1宁波富邦十一届董事会第二次会议于2026年7月24日召开，全票审议通过两项议案：一是变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》；
2二是提请召开2026年第二次临时股东会审议上述事项。
3本次更名及章程修订尚需股东大会批准，具体新名称及简称未在本公告中披露，需关注同日发布的专项公告。
宁波富邦十一届董事会第二次会议决议公告
摘要
宁波富邦精业集团股份有限公司
十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第二次会议于2026年7月21日以通讯形式发出会议通知，于2026年7月24日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的议案》
本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的 《宁波富邦关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2026年7月25日
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