浙江亚太药业股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2026年5月22日下午14：30

网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月22日上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号公司办公楼三楼会议室

3、会议召集人：浙江亚太药业股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式。

5、会议主持人：由董事长、总经理邱中勋先生主持。

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《浙江亚太药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表360名，代表有表决权的股份数为141,061,006股，占公司有表决权股份总数的 18.9174%。其中：

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数为108,945,566股，占公司有表决权股份总数的14.6105%。

2、网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东358名，代表有表决权的股份数为32,115,440股，占公司有表决权股份总数的 4.3069%。

3、参加投票的中小投资者情况

本次股东会参加投票的中小投资者及股东代表共358名，代表有表决权的股份数为32,115,440股，占公司有表决权股份总数的 4.3069%。

公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意111，189，008股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.8233%；反对29，685，698股，占出席

本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 21.0446%；弃权 186,300股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1321%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,243,442股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.9856%；反对29,685,698股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.4343%；弃权186,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5801%。

2、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意111，192，708股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.8260%；反对29，691，698股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0488%；弃权 176，600股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1252%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,247,142股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.9971%；反对29,691,698股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.4530%；弃权176,600股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5499%。

3、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意111，143，108股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.7908%；反对20,035,998股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的14.2038%；弃权 9,881,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 7.0054%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2，197，542股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.8426%；反

对20,035,998股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 62.3874%；弃权9,881,900股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 30.7699%。

4、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意111，190，908股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.8247%；反对29，693，498股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 21.0501%；弃权 176，600股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1251%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,245,342股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.9915%；反对29,693,498股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.4586%；弃权176,600股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.5499%。

5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意111，158，108股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.8014%；反对27，638，998股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 19.5936%；弃权 2,263,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 1.6049%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,212,542股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.8893%；反对27,638,998股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 86.0614%；弃权2,263,900股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 7.0493%。

6、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意111，154，708股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.7990%；反对29，755，998股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0944%；弃权 150，300股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1065%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,209,142股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.8788%；反对29,755,998股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.6532%；弃权150,300股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4680%。

7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意111，192，608股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.8259%；反对29，719，398股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 21.0685%；弃权 149,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1056%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,247,042股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.9968%；反对29,719,398股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.5393%；弃权149,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4640%。

8、审议未通过《关于签署<技术开发合同补充协议>暨关联交易的议案》

关联股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）、浙江星宸股权投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决。

表决结果：同意4，369，742股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的13.6064%；反对25，229，765股，占出席本

次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.5596%；弃权 2,515,933股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 7.8340%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意4,369,742股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 13.6064%；反对25,229,765股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 78.5596%；弃权2,515,933股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 7.8340%。

9、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意111，127，808股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.7800%；反对29，784，198股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.1144%；弃权 149,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1056%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,182,242股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.7950%；反对29,784,198股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.7411%；弃权149,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4640%。

10、审议未通过《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

关联股东浙江星浩控股合伙企业（有限合伙）、浙江星宸股权投资合伙企业（有限合伙）已对本议案回避表决。

表决结果：同意2,180,042股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 6.7881%；反对29,784,398股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的92.7417%；弃权 151,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数

的 0.4702%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,180,042股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.7881%；反对29,784,398股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.7417%；弃权151,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4702%。

11、审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果：同意111，177，608股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 78.8153%；反对29，734，398股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的21.0791%；弃权 149,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.1056%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意2,232,042股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 6.9501%；反对29,734,398股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的 92.5860%；弃权149,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的0.4640%。

三、独立董事述职情况

本次股东会上，公司独立董事于桂红女士代表2025年度在任独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2026年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

本次会议经君合律师事务所上海分所律师现场见证，并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2025年度股东会决议》

2、《君合律师事务所上海分所关于浙江亚太药业股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董事会

2026年5月23日