四川长虹新能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年7月22日

1. 会议召开地点：公司会议室

1. 会议召开方式：现场方式

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月20日以电子邮件方式发出

1. 会议主持人：董事长邵敏先生

1. 会议列席人员：高级管理人员

1. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于长虹三杰26700产线技术升级改造项目的议案》

1. 议案内容：

为缓解现有产能瓶颈，优化产线综合效能，抢抓市场机遇，公司控股子公司

长虹三杰新能源有限公司拟投资人民币2.83亿元对26700产线实施技术升级改造，并配齐前后端全套生产设备，实现年产21700产品5700万只或年产26700产品2,850万只的量产能力。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-065）。

1. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<内部授权制度>的议案》

1. 议案内容：

为持续健全公司现代法人治理结构，明晰董事会、经营管理层及各层级履职权责边界，规范决策、执行、监督闭环运行机制，在合规可控、风险可控的前提下优化审批流程、科学下放管理权限，提升经营决策效率与整体运营效能，兼顾规范治理与经营活力，持续夯实公司合规治理基础，助力企业持续稳健高质量发展，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及制度要求，公司拟修订《内部授权制度》。

1. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026年7月24日