珠海华发实业股份有限公司 2026年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月23日

（二）股东会召开的地点：广东省珠海市昌盛路155号公司8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

725

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,144,740,707

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

42.50

注：截至本次股东会股权登记日2026年7月16日，公司总股本为2,752,152,116股，由于公司实施了股份回购计划，公司回购专用证券账户股份不享有本次会议表决权，无表决权股份总数为58,741,300股，有表决权股份总数为2,693,410,816股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长郭凌勇先生因工作原因不能主持本次股东会。根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议并经董事会半数以上董

事同意，推举副董事长刘颖喆先生主持本次股东会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席1人，独立董事因工作原因未列席本次会议。

2、董事会秘书叶宁先生列席会议；执行副总裁戴戈缨先生、财务总监杨拥军先生列席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,112,689,132

97.2001

31,534,075

2.7546

517,500

0.0453

2、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,888,569

90.2683

31,563,075

9.5966

443,800

0.1351

2.02议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,047,769

90.3167

31,403,775

9.5482

443,900

0.1351

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,037,869

90.3137

31,413,775

9.5512

443,800

0.1351

2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,784,469

90.2367

31,664,175

9.6274

446,800

0.1359

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,983,469

90.2972

31,333,175

9.5267

578,800

0.1761

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,173,169

90.3549

31,274,475

9.5089

447,800

0.1362

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,043,769

90.3155

31,404,875

9.5485

446,800

0.1360

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

297,104,669

90.3340

31,352,975

9.5328

437,800

0.1332

2.09议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,891,269

90.2691

31,273,875

9.5087

730,300

0.2222

2.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,893,169

90.2697

31,403,775

9.5482

598,500

0.1821

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,869,669

90.2626

31,406,475

9.5490

619,300

0.1884

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,912,469

90.2756

30,899,275

9.3948

1,083,700

0.3296

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,112,761,732

97.2064

30,842,675

2.6942

1,136,300

0.0994

6、议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,889,069

90.2685

30,902,275

9.3957

1,104,100

0.3358

7、议案名称：关于公司与珠海华发集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨重大关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

296,930,669

90.2811

30,927,175

9.4033

1,037,600

0.3156

8、议案名称：关于提请股东会同意控股股东免于以要约方式收购公司股份（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

(%)

A股

297,379,769

90.4177

30,886,675

9.3910

629,000

0.1913

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案(修订稿)

387,721,149

92.3645

31,534,075

7.5121

517,500

0.1234

2.00

关于公司向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案

-

-

-

-

-

-

2.01

发行股票的种类和面值

296,888,569

90.2683

31,563,075

9.5966

443,800

0.1351

2.02

发行方式及时间

297,047,769

90.3167

31,403,775

9.5482

443,900

0.1351

2.03

发行对象及认购方式

297,037,869

90.3137

31,413,775

9.5512

443,800

0.1351

2.04

定价基准日、发行价格和定价原则

296,784,469

90.2367

31,664,175

9.6274

446,800

0.1359

2.05

发行数量

296,983,469

90.2972

31,333,175

9.5267

578,800

0.1761

2.06

限售期

297,173,169

90.3549

31,274,475

9.5089

447,800

0.1362

2.07

募集资金总额及用途

297,043,769

90.3155

31,404,875

9.5485

446,800

0.1360

2.08

上市地点

297,104,669

90.3340

31,352,975

9.5328

437,800

0.1332

2.09

本次发行前滚存的未分配利润安排

296,891,269

90.2691

31,273,875

9.5087

730,300

0.2222

2.10

本次发行决议有效期

296,893,169

90.2697

31,403,775

9.5482

598,500

0.1821

3

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案

296,869,669

90.2626

31,406,475

9.5490

619,300

0.1884

4

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证

296,912,469

90.2756

30,899,275

9.3948

1,083,700

0.3296

分析报告（修订稿）的议案

5

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

387,793,749

92.3818

30,842,675

7.3474

1,136,300

0.2708

6

关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施（修订稿）的议案

296,889,069

90.2685

30,902,275

9.3957

1,104,100

0.3358

7

关于公司与珠海华发集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨重大关联交易的议案

296,930,669

90.2811

30,927,175

9.4033

1,037,600

0.3156

8

关于提请股东会同意控股股东免于以要约方式收购公司股份（修订稿）的议案

297,379,769

90.4177

30,886,675

9.3910

629,000

0.1913

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为特别决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、3、4、6、7、8涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司、华金证券一珠海华发综合发展有限公司一华金证券融汇314号单一资产管理计划回避表决，回避表决股份数量合计815，845，263股。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（珠海）律师事务所

律师：余家燕、冯楠

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议

表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会对议案的表决结果合法有效。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

2026年7月24日