深圳市核达中远通电源技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年7月21日以邮件方式发出会议通知，并于2026年7月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。

本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事 9名。张学军先生、刘进军先生以通讯方式出席会议。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

众兴华电源（洛阳）有限公司（以下简称“众兴华”）为公司全资子公司，为满足众兴华业务发展及日常运营资金需求，优化其资本结构，提升综合竞争力，公司拟以自有资金人民币4,000.00万元向众兴华增资。本次增资完成后，众兴华仍是公司全资子公司，其注册资本将由人民币1,000.00万元增加至人民币 5,000.00万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》

为进一步抓住光储充市场机遇，完善公司光储充业务布局，公司拟与深圳市爱尚能源科技有限公司（以下简称“爱尚公司”）、闫建国、高维丽签署《关于深圳市爱尚能源科技有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），以自有资金1,083.3333万元认购爱尚公司13.0719万元的新增注册资本，对应本次投资后爱尚公司 10%的股权，并授权公司总经理部或其授权代表与爱尚公司签署《投资协议》等协议及资料，办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于全资子公司投资建设储能PACK生产线的议案》

为进一步抓住光储充市场机遇，完善公司光储充业务布局，公司全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司拟使用自筹资金1,000.00万元投资建设储能PACK生产线，并授权总经理在投资总额 10%范围内进行投资额度调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

董事会

2026年7月23日