1天健集团于2026年7月22日召开第九届董事会第五十一次会议，全票审议通过三项议案：一是公司“十五五”（2026-2030年）发展战略规划纲要；
2二是2025年度内控体系工作报告；
3三是2026年度重大风险评估报告。
4会议程序合规，8名董事全部参与表决并一致同意。
5其中“十五五”战略规划明确了公司未来五年发展方向，相关纲要已同步披露。
天健集团：第九届董事会第五十一次会议的决议公告
摘要
深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司第九届董事会第五十一次会议的决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-59
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第五十一次会议于2026年7月22日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月16日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司“十五五”（2026年-2030年）发展战略规划的议案》
《天健集团“十五五”（2026年-2030年）发展战略规划纲要》同日登载于巨潮资讯网。
董事会战略与预算委员会2026年第三次会议审议通过上述事项。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（二）审议通过了《关于<天健集团2025年度内控体系工作报告>的议案》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（三）审议通过了《关于<天健集团2026年度重大风险评估报告>的议案》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2026年7月23日
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