摘要

1四川成渝于2026年7月21日召开第四次临时股东会，中银律师事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

2会议审议通过了向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性、三年股东回报规划、变更公司名称及修订章程等11项特别决议议案。

3出席股东代表股份约18.13亿股，占表决权总数59.28%。

4本次定增融资事项获股东大会批准，标志着公司再融资进入实质推进阶段。

![](page=0,bbox=[995, 400, 1644, 518])

中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司 2026年第四次临时股东会的

法律意见书

成都中银（2026）第055-0721号 2026年7月

四川省成都市高新区天府四街158号OCG国际中心B座15楼 610041

电话：028-85219966 邮箱：office_sc@zhongyinlawyer.com

15/F,Building B,OCG International Center,No.158 Tianfu 4th Street,

High-tech Zone,Chengdu,Sichuan Province,China. 610041

Tel:028-85219966 E-mail: office_sc@zhongyinlawyer.com

![](page=0,bbox=[1421, 2001, 1675, 2253])

中银律师

致：四川成渝高速公路股份有限公司

北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）受四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师李佳妮、杨莎莎出席并见证了公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会相关事宜出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集和召开程序

公司于2026年6月18日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于筹备股东会的议案》。依据前述决议，公司董事会于2026年7月1日在《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所及公司网站上公告了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。此外，按照香港联合交易所有限公司（以下简称“香港交易所”）上市规则编制的通函已发布于香港交易所网站并寄发予公司H股股东；按照上海证券交易所相关要求编制的股东会会议资料，亦已于上海证券交易所网站发布。该等通函和材料载明了会议审议事项的详情。

本次会议的现场会议于2026年7月21日下午15时00分在四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室召开，本次会议由公司董事长罗祖义先生主持。本次会议的网络投票时间为2026年7月21日，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为9:15-15:00。

基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定。

二、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格

出席本次股东会的人员包括： $ \textcircled{1} $公司的股东和股东代理人共160人，有表决

权的股份总数为1,812,788,246股（包括H股共79,193,845股），约占公司有表决权股份总数的 59.2790%； $ \textcircled{2} $公司的董事、董事会秘书及高级管理人员； $ \textcircled{3} $公司聘请的境内律师及公司董事会邀请的其他人士。

经本所律师查验，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东会。此外，本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定。