证券代码：601107

证券简称：四川成渝 公告编号：2026-039

债券代码：241012.SH

债券代码：24成渝01

债券代码：102485587

债券简称：24成渝高速MTN001

四川成渝高速公路股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月21日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号本公司四楼420会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

160

其中：A股股东人数

159

境外上市外资股股东人数（H股）

1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,812,788,246

其中：A股股东持有股份总数

1,733,594,401

境外上市外资股股东持有股份总数(H股)

79,193,845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

59.2790

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

56.6894

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

2.5897

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月21日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2026年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,812,788,246股股份，约占公司有表决权股份总数的 59.2790%。本次股东会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书姚建成先生列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,717,656,443

99.0806

15,886,258

0.9164

51,700

0.0030

H股

26,233,456

33.1256

52,947,371

66.8580

13,018

0.0164

普通股合计:

1,743,889,899

96.1993

68,833,629

3.7971

64,718

0.0036

2、议案名称：关于本公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,743

99.2088

13,663,958

0.7882

51,700

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,701

96.8759

56,580,845

3.1212

51,700

0.0029

3、议案名称：关于本公司向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项审议）

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,743

99.2088

13,663,958

0.7882

51,700

0.003

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,701

96.8759

56,580,845

3.1212

51,700

0.0029

3.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,643

99.2088

13,663,958

0.7882

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,601

96.8759

56,580,845

3.1212

51,800

0.0029

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,643

99.2088

13,663,958

0.7882

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,601

96.8759

56,580,845

3.1212

51,800

0.0029

3.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,643

99.2088

13,663,958

0.7882

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,601

96.8759

56,580,845

3.1212

51,800

0.0029

3.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,343

99.2088

13,663,958

0.7882

52,100

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,301

96.8759

56,580,845

3.1212

52,100

0.0029

3.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,343

99.2088

13,663,958

0.7882

52,100

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,301

96.8759

56,580,845

3.1212

52,100

0.0029

3.07 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,643

99.2088

13,663,958

0.7882

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,601

96.8759

56,580,845

3.1212

51,800

0.0029

3.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,643

99.2088

13,663,958

0.7882

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,601

96.8759

56,580,845

3.1212

51,800

0.0029

3.09 议案名称：未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,320,543

99.1766

13,667,858

0.7884

606,000

0.0350

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,755,597,501

96.8452

56,584,745

3.1214

606,000

0.0334

3.10议案名称：本次决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,643

99.2088

13,663,458

0.7882

52,300

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,601

96.8759

56,580,345

3.1212

52,300

0.0029

4、议案名称：关于本公司向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,876,743

99.2087

13,665,858

0.7883

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,153,701

96.8758

56,582,745

3.1213

51,800

0.0029

5、议案名称：关于本公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,876,743

99.2087

13,665,858

0.7883

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,153,701

96.8758

56,582,745

3.1213

51,800

0.0029

6、议案名称：关于本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,720,224,543

99.2288

13,318,058

0.7682

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,501,501

96.8950

56,234,945

3.1021

51,800

0.0029

7、议案名称：关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,543

99.2088

13,671,958

0.7887

43,900

0.0025

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,501

96.8759

56,588,845

3.1217

43,900

0.0024

8、议案名称：关于本公司三年（2026—2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,733,093,301

99.9711

414,800

0.0239

86,300

0.0050

H股

79,193,845

100

0

0

0

0

普通股合计:

1,812,287,146

99.9724

414,800

0.0228

86,300

0.0048

9、议案名称：关于本公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,720,224,243

99.2288

13,326,058

0.7687

44,100

0.0025

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股

1,756,501,201

96.8950

56,242,945

3.1026

44,100

0.0024

合计：

10、议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,719,878,643

99.2088

13,663,958

0.7882

51,800

0.0030

H股

36,276,958

45.8078

42,916,887

54.1922

0

0

普通股合计:

1,756,155,601

96.8759

56,580,845

3.1212

51,800

0.0029

11、议案名称：关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,733,104,301

99.9717

446,000

0.0258

44,100

0.0025

H股

79,193,845

100

0

0

0

0

普通股合计：

1,812,298,146

99.973

446,000

0.0246

44,100

0.0024

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案

17,253,605

51.9819

15,886,258

47.8623

51,700

0.1558

2

关于本公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

19,475,905

58.6773

13,663,958

41.1669

51,700

0.1558

3.01

发行股票的种类和面值

19,475,905

58.6773

13,663,958

41.1669

51,700

0.1558

3.02

发行方式和发行时间

19,475,805

58.6770

13,663,958

41.1669

51,800

0.1561

3.03

发行对象及认购方式

19,475,805

58.6770

13,663,958

41.1669

51,800

0.1561

3.04

定价基准日、发行价格及定价原则

19,475,805

58.6770

13,663,958

41.1669

51,800

0.1561

3.05

发行数量

19,475,505

58.6761

13,663,958

41.1669

52,100

0.1570

3.06

限售期

19,475,505

58.6761

13,663,958

41.1669

52,100

0.1570

3.07

募集资金总额及用途

19,475,805

58.6770

13,663,958

41.1669

51,800

0.1561

3.08

上市地点

19,475,805

58.6770

13,663,958

41.1669

51,800

0.1561

3.09

未分配利润安排

18,917,705

56.9955

13,667,858

41.1787

606,000

1.8258

3.10

本次决议的有效期

19,475,805

58.6770

13,663,458

41.1654

52,300

0.1576

4

关于本公司向特定对象发行A股股票预案的议案

19,473,905

58.6713

13,665,858

41.1726

51,800

0.1561

5

关于本公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

19,473,905

58.6713

13,665,858

41.1726

51,800

0.1561

6

关于本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

19,821,705

59.7191

13,318,058

40.1248

51,800

0.1561

7

关于本公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

19,475,705

58.6767

13,671,958

41.1910

43,900

0.1323

8

关于本公司三年(2026-2028年)股东回报规划的议案

32,690,463

98.4903

414,800

1.2497

86,300

0.2600

9

关于本公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

19,821,405

59.7182

13,326,058

40.1489

44,100

0.1329

10

关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

19,475,805

58.6770

13,663,958

41.1669

51,800

0.1561

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案均为特别决议议案，第1-11项议案均已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所

律师：李佳妮律师、杨莎莎律师

（二） 律师见证结论意见：

公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格及召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。

特此公告。

·上网公告文件

北京中银（成都）律师事务所关于四川成渝高速公路股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书

· 报备文件

四川成渝高速公路股份有限公司2026年第四次临时股东会决议

四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2026年7月21日