摘要

1盖世食品于2026年7月21日公告，公司收到中国证监会批复，同意向特定对象发行不超过150万张可转换公司债券，批复有效期12个月。

2公司将按授权办理发行事宜并及时披露进展。

3本次定增可转债获批标志着公司再融资进入实施阶段，有助于补充资金需求，但具体发行价格、利率及认购对象尚未确定，需关注后续发行结果及潜在股权稀释风险。

盖世食品股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意盖世食品股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2026）1748号），同意公司向特定对象发行可转换公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券的数量为不超过1,500,000张（含本数）。公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东会的授权在规定期限内办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

本次向特定对象发行可转换公司债券的发行人和保荐机构的联系方式如下：

一、发行人：盖世食品股份有限公司

1、联系人：董秘办

2、联系电话：0411-8627777转8026

3、联系邮箱：stock@gaishi.cn

二、保荐机构：光大证券股份有限公司

1、联系人：张鹏、曾恺

2、联系电话：021-22169999

3、邮箱：gdecm@ebscn.com

特此公告。

盖世食品股份有限公司董事会

2026年7月21日