中国核工业建设股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月20日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1,401

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

2,080,846,850

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

69.0431

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。公司2026年第二次临时股东会由董事会召集，董事长尹卫平先生主持。会

议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事吴万良、严臻列席会议。

2、公司董事会秘书、总会计师列席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,016,207

99.5756

8,561,535

0.4114

269,108

0.0130

2、议案名称：关于向特定对象发行股票方案（调整后）的议案

2.01：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

A股

2,072,107,607

99.5800

8,454,135

0.4062

285,108

0.0138

2.02：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,118,807

99.5805

8,434,935

0.4053

293,108

0.0142

2.03：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,132,307

99.5812

8,422,835

0.4047

291,708

0.0141

1. 04：定价基准日、发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,121,107

99.5806

8,420,735

0.4046

305,008

0.0148

2.05：发行数量及募集资金数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,122,407

99.5807

8,415,535

0.4044

308,908

0.0149

2.06：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,166,707

99.5828

8,382,335

0.4028

297,808

0.0144

2.07：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,383,307

99.5932

8,145,535

0.3914

318,008

0.0154

2.08：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,398,907

99.5940

8,146,235

0.3914

301,708

0.0146

2.09：发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,130,707

99.5811

8,413,835

0.4043

302,308

0.0146

2.10：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,409,707

99.5945

8,131,035

0.3907

306,108

0.0148

3、议案名称：关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,393,207

99.5937

8,086,235

0.3886

367,408

0.0177

4、议案名称：关于向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,386,707

99.5934

8,097,535

0.3891

362,608

0.0175

5、议案名称：关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,382,007

99.5932

8,076,235

0.3881

388,608

0.0187

6、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,408,407

99.5944

8,041,235

0.3864

397,208

0.0192

7、议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主

体承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,442,707

99.5961

8,003,735

0.3846

400,408

0.0193

8、议案名称：关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,891,607

99.6176

7,565,935

0.3635

389,308

0.0189

9、议案名称：关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,017,249,107

96.9436

7,956,435

0.3823

55,641,308

2.6741

10、议案名称：关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,017,481,207

96.9548

7,768,335

0.3733

55,597,308

2.6719

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

2,072,420,907

99.5950

8,120,235

0.3902

305,708

0.0148

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

60,292,719

87.2248

8,561,535

12.3858

269,108

0.3894

2.01

发行股票的种类和面值

60,384,119

87.3570

8,454,135

12.2305

285,108

0.4125

2.02

发行方式和发行时间

60,395,319

87.3732

8,434,935

12.2027

293,108

0.4241

2.03

发行对象及认购方式

60,408,819

87.3927

8,422,835

12.1852

291,708

0.4221

2.04

定价基准日、发行价格

60,397,619

87.3765

8,420,735

12.1821

305,008

0.4414

2.05

发行数量及募集资金数量

60,398,919

87.3784

8,415,535

12.1746

308,908

0.4470

2.06

限售期

60,443,219

87.4425

8,382,335

12.1266

297,808

0.4309

2.07

募集资金投向

60,659,819

87.7558

8,145,535

11.7840

318,008

0.4602

2.08

本次发行前滚存未分配利润的安排

60,675,419

87.7784

8,146,235

11.7850

301,708

0.4366

2.09

发行决议有效期限

60,407,219

87.3904

8,413,835

12.1722

302,308

0.4374

2.10

上市地点

60,686,219

87.7940

8,131,035

11.7630

306,108

0.4430

3

关于向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案

60,669,719

87.7702

8,086,235

11.6982

367,408

0.5316

4

关于向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案

60,663,219

87.7608

8,097,535

11.7146

362,608

0.5246

5

关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

60,658,519

87.7540

8,076,235

11.6837

388,608

0.5623

6

关于前次募集资金使用情况报告的议案

60,684,919

87.7921

8,041,235

11.6331

397,208

0.5748

7

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

60,719,219

87.8418

8,003,735

11.5789

400,408

0.5793

8

关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

61,168,119

88.4912

7,565,935

10.9455

389,308

0.5633

9

关于向特定对象发行股票涉及房地产业务的专项自查报告的议案

5,525,619

7.9938

7,956,435

11.5104

55,641,308

80.4958

10

关于控股股东、董事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性承诺的议案

5,757,719

8.3296

7,768,335

11.2383

55,597,308

80.4321

11

关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

60,697,419

87.8102

8,120,235

11.7474

305,708

0.4424

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、上述议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：谢阿强、仲路漫

（二） 律师见证结论意见：

见证律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年7月21日