1东芯股份拟于2026年6月8日召开第二次临时股东会，核心审议事项为发行H股并在港交所主板上市。
2议案涵盖上市方案、募集资金使用、章程修订及董监高责任险等。
3此举旨在拓宽融资渠道，提升国际影响力。
4鉴于公司当前PE极高且连续亏损，H股发行定价及稀释效应将是市场关注焦点，可能引发短期情绪波动。
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
东芯半导体股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2026年6月8日 14点00分
召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月8日
至2026年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
√
2.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
√
2.01
上市地点
√
2.02
发行股票的种类和面值
√
2.03
发行及上市时间
√
2.04
发行方式
√
2.05
发行规模
√
2.06
定价方式
√
2.07
发行对象
√
2.08
发售原则
√
2.09
承销方式
√
2.10
筹资成本
√
2.11
其他
√
3
《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》
√
4
《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
√
5
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
√
6
《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
√
7
《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
√
8
《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》
√
9.00
《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
√
9.01
《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
9.02
《关于修订<东芯半导体股份有限公司股东会议事规则(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
9.03
《关于修订<东芯半导体股份有限公司董事会议事规则(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
10.00
《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的议案》
√
10.01
《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程>的议案》
√
10.02
《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
√
11.00
《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的相关内部治理制度的议案》
√
11.01
《关于修订<独立董事工作制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
11.02
《关于修订<关联(连)交易管理制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
11.03
《关于修订<募集资金使用管理办法(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
11.04
《关于修订<对外投资管理办法(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
11.05
《关于修订<对外担保管理办法(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
11.06
《关于修订<投资者关系管理制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
√
12
《关于改选第三届董事会独立董事的议案》
√
13
《关于确定公司董事角色的议案》
√
14
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
√
15
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议或审议通过，其中议案1-3、议案6已经董事会战略委员会审议通过，议案12-13已经董事会提名委员会审议通过，议案14已经董事会薪酬与考核委员会审议并全体回避表决，议案15已经董事会薪酬与考核委员会审议且关联委员已回避表决，议案7-8已经董事会审计委员会审议通过，议案1-3、议案6-8已经独立董事专门会议审议通过，相关内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：议案1-7、议案9、议案10.01
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8、议案12-15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14
应回避表决的关联股东名称：谢莺霞、KIM HACK SOO、冯毓升、潘惠忠苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、东方恒信集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
688110
东芯股份
2026/6/1
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：
2026年6月2日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：
上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5公司会议室
（三）登记手续：
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、持股凭证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1），以及受托人的身份证原件办理登记手续。
3、上述材料在办理登记时均需提供复印件一份。
4、异地股东可采用信函方式进行登记，在来信或快递上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样。信函须在 2026年6月2日下午17:00前送达公司登记地址，以公司签收的时间为准。
5、请股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5董事会办公室
联系人：蒋雨舟、黄沈幪
联系电话：021-61369022
联系邮箱：contact@dosilicon.com
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2026年5月23日
附件1：授权委托书
- 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东芯半导体股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
2.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
2.01
上市地点
2.02
发行股票的种类和面值
2.03
发行及上市时间
2.04
发行方式
2.05
发行规模
2.06
定价方式
2.07
发行对象
2.08
发售原则
2.09
承销方式
2.10
筹资成本
2.11
其他
3
《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》
4
《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》
5
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》
6
《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7
《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
8
《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》
9.00
《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
9.01
《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
9.02
《关于修订<东芯半导体股份有限公司股东会议事规则(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
9.03
《关于修订<东芯半导体股份有限公司董事会议事规则(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
10.00
《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的议案》
10.01
《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程>的议案》
10.02
《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.00
《关于修订公司发行H股股票并在上市后适用的相关内部治理制度的议案》
11.01
《关于修订<独立董事工作制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
11.02
《关于修订<关联(连)交易管理制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
11.03
《关于修订<募集资金使用管理办法(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
11.04
《关于修订<对外投资管理办法(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
11.05
《关于修订<对外担保管理办法(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
11.06
《关于修订<投资者关系管理制度(草案)>(H股发行并上市后适用)的议案》
12
《关于改选第三届董事会独立董事的议案》
13
《关于确定公司董事角色的议案》
14
《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
15
《关于调整公司独立董事津贴的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
备注：
委托日期： 年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。