湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）董事会近日收到公司董事长雷立猛先生的辞呈，鉴于公司重整工作进入关键攻坚阶段，为优化管理层分工、明晰岗位职责，集中力量推进债务化解与经营复苏工作，同时结合个人整体工作统筹规划，公司现任董事长雷立猛先生申请辞去公司董事长一职，辞职后继续担任公司董事、联席总裁职务，全力统筹经营与重整事务工作。

二、选举新任董事长情况

公司于2026年5月22日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意选举公司董事、常务副总裁雷立华女士（简历详见附件）担任董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，连选可以连任。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，本次一并变更。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十三日

附件：雷立华女士简历

雷立华女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于德尔福派克电气（广州）有限公司；现任广东派勒智能纳米科技股份有限公司董事、赫尔曼精密机床（广东）有限公司监事，百利科技公司董事长、常务副总裁，岳阳百盈工程科技有限公司、湖南派勒百利科技有限公司、常州百利粉体集成系统有限公司执行公司事务的董事、经理。