哈森商贸（中国）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月12日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月12日 14点30分

召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

√

2.00

关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

√

2.01

本次交易方案概述

√

2.02

发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

√

2.03

发行股份购买资产-发行对象与认购方式

√

2.04

发行股份购买资产-发行股份的交易价格和定价依据

√

2.05

发行股份购买资产-定价基准日和发行价格

√

2.06

发行股份购买资产-交易对价的支付方式和比例

√

2.07

发行股份购买资产-发行数量

√

2.08

发行股份购买资产-股份锁定期安排

√

2.09

发行股份购买资产-过渡期间损益安排

√

2.10

发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

√

2.11

发行股份购买资产-决议有效期

√

2.12

募集配套资金-发行股份的种类、面值和上市地点

√

2.13

募集配套资金-发行对象和发行方式

√

2.14

募集配套资金-定价基准日和发行价格

√

2.15

募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量

√

2.16

募集配套资金-锁定期安排

√

2.17

募集配套资金-配套募集资金的用途

√

2.18

募集配套资金-滚存未分配利润安排

√

2.19

募集配套资金-决议有效期

√

3

关于公司本次交易构成关联交易的议案

√

4

关于公司本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

√

5

关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

√

6

关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

√

7

关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

√

8

关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案

√

9

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

√

10

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

√

11

关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

√

12

关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

√

13

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

√

14

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案

√

15

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

√

16

关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

√

17

关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

√

18

关于本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案

√

19

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

√

20

关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

√

21

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

√

22

关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

√

23

关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司于2026年 5月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及文件。

2、特别决议议案：第1-22项议案均为特别决议议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1-22项议案都对中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603958

哈森股份

2026/6/3

（二）公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书

（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。

3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东，请留下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。

（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2026年6月10日上午9：00一 11:30，下午13:30-17：00到本公司【证券事务办公室】办理登记手续。

（三）登记地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层【证券事务办公室】。

六、 其他事项

（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系地址：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层证券事务办公室

联系人：钱龙宝

电话：0512-57606227

传真：0512-57606496

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈森商贸（中国）股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

2.00

关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01

本次交易方案概述

2.02

发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

2.03

发行股份购买资产-发行对象与认购方式

2.04

发行股份购买资产-发行股份的交易价格和定价依据

2.05

发行股份购买资产-定价基准日和发行价格

2.06

发行股份购买资产-交易对价的支付方式和

比例

2.07

发行股份购买资产-发行数量

2.08

发行股份购买资产-股份锁定期安排

2.09

发行股份购买资产-过渡期间损益安排

2.10

发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

2.11

发行股份购买资产-决议有效期

2.12

募集配套资金-发行股份的种类、面值和上市地点

2.13

募集配套资金-发行对象和发行方式

2.14

募集配套资金-定价基准日和发行价格

2.15

募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量

2.16

募集配套资金-锁定期安排

2.17

募集配套资金-配套募集资金的用途

2.18

募集配套资金-滚存未分配利润安排

2.19

募集配套资金-决议有效期

3

关于公司本次交易构成关联交易的议案

4

关于公司本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

5

关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

6

关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

7

关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

8

关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案

9

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

10

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

11

关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

12

关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

13

关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

14

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况说明的议案

15

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

16

关于批准与本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

17

关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

18

关于本次交易摊薄即期回报与填补回报措施的议案

19

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

20

关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

21

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

22

关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

23

关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

备注：

委托日期： 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。