1四方达定于2026年8月4日召开第一次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性、摊薄即期回报填补措施等8项特别表决议案，以及与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易议案。
2股权登记日为7月29日，关联股东需对增资议案回避表决，中小投资者单独计票。
四方达：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
摘要
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月4日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年8月4日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月29日
7、出席对象：
(1) 于股权登记日2026年7月29日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司董事、高级管理人员；
(3) 本公司聘请的见证律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
非累积投票提案
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
非累积投票提案
作为投票对象的子议案数(10)
2.01
发行股票的种类和面值
非累积投票提案
2.02
发行方式和发行时间
非累积投票提案
2.03
发行对象及认购方式
非累积投票提案
2.04
发行价格、定价基准日及定价原则
非累积投票提案
2.05
发行数量
非累积投票提案
2.06
限售期安排
非累积投票提案
2.07
滚存分配利润安排
非累积投票提案
2.08
上市地点
非累积投票提案
2.09
募集资金数量及用途
非累积投票提案
2.10
本次发行的决议有效期
非累积投票提案
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
非累积投票提案
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
非累积投票提案
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
非累积投票提案
6.00
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
非累积投票提案
7.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票
非累积投票提案
摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
非累积投票提案
√
9.00
《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的议案》
非累积投票提案
√
2、特别提示事项
议案1.00-8.00为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
议案9.00涉及的关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年8月3日（星期一）（上午8:30-11:30，下午14:30-17:00）。
2、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。
(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续；
(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
(3) 异地股东登记：异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写 《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。电子邮件或传真登记的应在2026年8月3日17:00前送达公司证券投资部方为有效。
(4) 本公司不接受电话登记。
3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
4、会议联系方式：
地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第十大街109号四方达证券投资部。
联系人：杨易硕
电话：0371-66728022
传真：0371-66728041
邮箱：sr@sf-diamond.com
5、其他事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
2026年7月18日
河南四方达超硬材料股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350179
2、投票简称：四方投票
3、填报表决意见或选举票数。
(1) 本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2) 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月4日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
河南四方达超硬材料股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表
股东姓名：
身份证号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参加：
备注：
附件三：
授权委托书
兹全权委托___先生/女士代表本人（本公司）___出席河南四方达超硬材料股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
提案编码
提案名称
备注
表决意见
该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
作为投票对象的子议案数：10
2.01
发行股票的种类和面值
√
2.02
发行方式和发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
发行价格、定价基准日及定价原则
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期安排
√
2.07
滚存分配利润安排
√
2.08
上市地点
√
2.09
募集资金数量及用途
√
2.10
本次发行的决议有效期
√
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
√
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
√
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
√
6.00
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项
√
报告的议案
7.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
√
8.00
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
√
9.00
《关于与关联方共同向控股子公司增资暨关联交易的议案》
√
委托人签名（或盖章）：___
委托人身份证或营业执照号码：___
委托人持股性质：___
委托人持股数量：___
委托人股东账号：___
受托人签名：___
受托人身份证号码：___
委托日期：___
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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