1湖南裕能定于2026年8月5日召开第二次临时股东会，审议发行H股并在港交所上市方案、投资建设矿化一体新能源电池材料循环产业项目、终止部分对外投资项目等15项议案。
2其中H股发行相关议案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。
3会议将同步审议募集资金使用计划、修订公司章程及治理制度、增选独立非执行董事等事项，股权登记日为7月30日。
湖南裕能：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年8月5日15:00；
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年8月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2026年7月30日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2) 公司董事、高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于投资建设矿化一体新能源电池材料循环产业项目的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于终止部分对外投资项目的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
非累积投票提案
√
4.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数：（11）
4.01
发行上市地点
非累积投票提案
√
4.02
发行股票的种类和面值
非累积投票提案
√
4.03
发行时间
非累积投票提案
√
4.04
发行方式
非累积投票提案
√
4.05
发行规模
非累积投票提案
√
4.06
定价方式
非累积投票提案
√
4.07
发行对象
非累积投票提案
√
4.08
发售原则
非累积投票提案
√
4.09
承销方式
非累积投票提案
√
4.10
筹资成本分析
非累积投票提案
√
4.11
发行中介机构的选聘
非累积投票提案
√
5.00
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
非累积投票提案
√
6.00
《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
非累积投票提案
√
7.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
非累积投票提案
√
8.00
《关于提请股东会授权董事会及其授
非累积投票提案
√
权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案
9.00
《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
非累积投票提案
10.00
《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
非累积投票提案
11.00
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
非累积投票提案
12.00
《关于增选公司独立非执行董事的议案》
非累积投票提案
13.00
《关于确定公司董事角色的议案》
非累积投票提案
14.00
《关于修订公司H股发行并上市后适用的公司章程(草案)及相关议事规则(草案)的议案》
非累积投票提案
作为投票对象的子议案数:(3)
14.01
《公司章程(草案)》
非累积投票提案
14.02
《股东会议事规则(草案)》
非累积投票提案
14.03
《董事会议事规则(草案)》
非累积投票提案
15.00
《关于修订及制定公司H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》
非累积投票提案
作为投票对象的子议案数:(2)
15.01
《关联(连)交易管理制度(草案)》
非累积投票提案
15.02
《对外担保管理制度(草案)》
非累积投票提案
2、上述提案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案14为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述议案涉及的关联股东应回避表决，上述议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12将对中小投资者表决情况单独计票。
4、上述议案4、议案14、议案15需逐项表决。
5、上述议案12独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月31日9:00—17:00
2、登记方式：
(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续。
(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证办理登记手续。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会工作部。
4、会议联系方式：
联系人：龙悠怡、何美萱
电话：0731-58270060
传真：0731-58270078
邮箱：dsh@hunanyuneng.com
通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
5、其他事项
本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十七日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351358”，投票简称为“裕能投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年8月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月5日（现场会议召开当日）， 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
本公司（本人）___兹授权委托___（先生/女士）代表本公司（本人）出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，如没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于投资建设矿化一体新能源电池材料循环产业项目的议案》
√
2.00
《关于终止部分对外投资项目的议案》
√
3.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
√
4.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
√作为投票对象的子议案数：（11）
4.01
发行上市地点
√
4.02
发行股票的种类和面值
√
4.03
发行时间
√
4.04
发行方式
√
4.05
发行规模
√
4.06
定价方式
√
4.07
发行对象
√
4.08
发售原则
√
4.09
承销方式
√
4.10
筹资成本分析
√
4.11
发行中介机构的选聘
√
5.00
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
√
6.00
《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
√
7.00
《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
√
8.00
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合
√
交易所有限公司上市有关事项的议案
9.00
《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
√
10.00
《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
√
11.00
《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》
√
12.00
《关于增选公司独立非执行董事的议案》
√
13.00
《关于确定公司董事角色的议案》
√
14.00
《关于修订公司H股发行并上市后适用的公司章程(草案)及相关议事规则(草案)的议案》
√作为投票对象的子议案数:(3)
14.01
《公司章程(草案)》
√
14.02
《股东会议事规则(草案)》
√
14.03
《董事会议事规则(草案)》
√
15.00
《关于修订及制定公司H股发行并上市后适用的公司内部治理制度的议案》
√作为投票对象的子议案数:(2)
15.01
《关联(连)交易管理制度(草案)》
√
15.02
《对外担保管理制度(草案)》
√
1、投票说明：请在对议案投票选择时打“ $ \surd $ ”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“ $ \surd $ ”视为弃权，同时在两个选择项中打“ $ \surd $ ”按废票处理。
2、授权委托书说明：个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数量：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权有效期：自签署日起至本次股东会结束。
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