吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

吉林省中研高分子材料股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2026年7月17日在公司会议室召开，本次会议由独立董事刘朝阳主持。会议应出席独立董事3名，实际出席3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。

全体独立董事审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

综合考虑当前市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项并与发行对象签署终止协议。

公司目前生产经营秩序稳定、各项业务有序开展。公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，是考虑当前市场环境、公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

全体独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

吉林省中研高分子材料股份有限公司

独立董事：刘朝阳、李斌、于震

2026年7月18日