裕太微电子股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第十一次会议，于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，在公司2025年年度股东会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对公司《2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件进行了修订，主要调整、修订情况如下：

预案章节

章节内容

修订情况

特别提示

/

更新了预计募集资金总额、在募投项目中删除“补充流动资金”；更新了相关表述

第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要

三、本次向特定对象发行股票方案概要

更新了预计募集资金总额、在募投项目中删除了“补充流动资金”；更新了相关表述

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

更新了预计募集资金总额、在募投项目中删除“补充流动资金”；更新了相关表述

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

六、本次股票发行相关风险说明

更新了相关表述

第五节 本次向特定对象发行股

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

更新了预计募集资金总额、更新了相关指标测

票摊薄即期回报分析

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

算，更新了相关表述

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《裕太微电子股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次2026年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年7月18日