山西美锦能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2026年7月16日（星期四）15:00

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计（4）人，代表股份 （1,646,491,686）股，占公司有表决权股份总数的（37.3905%）。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计（1，178）人，代表股份（55，938，673）股，占公司有表决权股份总数的（1.2703%）。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案1.00关于董事会提议向下修正美锦转债转股价格的议案总表决情况：

同意1,660,354,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5285%；反对33,110,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9449%；弃权 8,965,871股（其中，因未投票默认弃权7,580,371股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5267%。

中小股东总表决情况：

同意14,232,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2757%；反对33,110,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8016%；弃权8,965,871股（其中，因未投票默认弃权7,580,371股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.9227%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：齐春艳、张蓓蓓

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年7月16日