岭南生态文旅股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于 2026年7月16日（周四）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年7月16日通过电话的方式送达各位董事。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事6人，董事刘勇先生因个人身体原因请假未出席本次会议。会议由董事长陈健波主持，公司部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于新增一期“岭南转债”偿付安排的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》附件三：关于新增一期 “岭南转债”偿付安排的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》

公司将于2026年8月3日（周一）13:00-15:00召开“岭南转债”2026年第一次债券持有人会议，会议采取通讯方式（线上会议）和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年7月17日