中化装备科技（青岛）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月16日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

328

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

5,787,534

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

3.1911

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

5,167,934

89.2942

498,900

8.6202

120,700

2.0856

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案

5,167,934

89.2942

498,900

8.6202

120,700

2.0856

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；

2、议案1关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

序号

关联股东名称

关联关系

持股数量

1

中国化工装备环球控股（香港）有限公司

控股股东

71,750,400

2

中国化工科学研究院有限公司

控股股东一致行动人

214,723,549

3

福建省三明双轮化工机械有限公司

控股股东一致行动人

9,592,088

4

福建华橡自控技术股份有限公司

控股股东一致行动人

9,038,847

5

中国化工装备有限公司

控股股东一致行动人

4,135,206

6

中国化工橡胶有限公司

控股股东一致行动人

3,000,000

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘川鹏、林榛樾

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年7月17日