证券代码：300368

证券简称：汇金股份 公告编号：2026-033

河北汇金集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年7月16日在公司三层会议室召开，本次会议通知于2026年7月13日以电子邮件方式发出。

根据《公司章程》的规定，由半数以上董事共同推举董事王子杰先生作为本次董事会会议召集人和主持人。本次会议由公司董事王子杰先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事闫君霞女士、独立董事王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

为确保公司董事会正常运作，选举王子杰先生（简历详见附件）担任公司董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

同时，根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，公司拟将法定代表人变更为王子杰先生。

具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司第六届董事会董事长

暨变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司补选王子杰先生为第六届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

补选后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：

名称

主任委员（召集人）

委员名单

战略委员会

王子杰

焦贵廷、肖鸿飞、王健康、何晓锋

审计委员会

王涛

王子杰、何晓锋

薪酬与考核委员会

何晓锋

肖鸿飞、王涛

提名委员会

王健康

王子杰、王涛

表决结果：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月十六日

附件：

王子杰先生简历

王子杰，男，1984年4月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历。

主要履历：2003年9月至2007年6月，在石家庄铁道学院土木工程专业学习；2007年9月至2010年6月，在石家庄铁道大学安全技术及工程专业学习； 2011年5月至2019年5月，历任邯郸市财政局集中支付中心科员、副主任科员； 2019年5月至2021年11月，历任邯郸市财政局条法科副科长、经济建设科副科长；2021年11月至2024年12月，历任邯郸市财政局经济建设科科长、城市建设科科长；2024年12月至2025年1月，任邯郸市产业投资集团有限公司党委委员；2025年1月至2025年2月，任邯郸市产业投资集团有限公司副总经理； 2025年2月至今，任邯郸市产业投资集团有限公司党委委员、副总经理，邯郸市产业园区建设运营有限公司董事、董事长（法定代表人）（兼）；2026年7月至今，任公司董事。

截至目前，王子杰先生未持有本公司股份，王子杰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，王子杰先生在邯郸市产业投资集团有限公司任党委委员、副总经理职务，在邯郸市产业园区建设运营有限公司任董事、董事长（法定代表人）（兼）职务。王子杰先生作为公司董事长，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。