湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年度审计报告》（中喜财审字2026S02181号），截至2025年12月31日，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）未分配利润为-50,071,721.39元，未弥补亏损50,071,721.39元，未弥补亏损达到实收股本总额134,990,443.00元的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东会进行审议。

本议案已经2026年7月7日审计委员会、7月14日第十届董事会第八次会议审议通过，现提请公司第二次临时股东会审议。

二、主要亏损原因

公司正处于从传统燃油车向新能源业务转型的关键时期，整体盈利基础尚未稳固。传统汽车零部件业务虽实现小幅增长，但因处于优化调整阶段，暂未能形成正向毛利贡献。新能源产品方面，受行业环境及订单波动影响，规模效应尚未充分释放，尽管目前保持正向毛利，但贡献度有限，短期内尚无法完全覆盖整体成本支出。此外，转型期新增固定资产折旧进一步推高了单位成本，阶段性压缩了盈利空间。

三、拟采取的措施

1. 拓市场：继续巩固与比亚迪股份有限公司、东风商用车有限公司、法士特汽车传动有限公司等既有客户合作。同步开发商用车新能源零部件产品；乘用车方面加快混合动力、纯电动系列电控箱体及电机壳体的产能释放，开发新客户，降低客户集中风险。

1. 重质效：发挥品牌质量优势，提高出产效率，向内挖潜降成本，通过全流程降本增效，提升产品整体盈利水平。

1. 稳发展：紧盯全年收入预算目标，加快新产品开发及已开发新产品的上量、见效，保证发展后劲。

1. 推转型：坚持“商乘并举、油电并重”战略，巩固传统商用车变速箱轻量化优势地位的同时，加快培育新能源汽车铝合金零部件系列产品上量。

四、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》；

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026年审计委员会第三次会议决议》；

（三）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年度审计报告（中喜财审字2026S02181号）》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2026年7月16日