1佳沃食品于2026年7月16日召开第五届董事会第二十二次临时会议，全体8名董事出席并一致同意豁免通知时限。
2会议全票审议通过《关于选举公司董事长的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体人选详见同日披露的专项公告。
3本次会议程序合规，表决有效，标志着公司核心管理层完成重要人事调整。
佳沃食品：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
摘要
证券代码：300268
证券简称：佳沃食品
公告编号：2026-045
佳沃食品股份有限公司
第五届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次临时会议于2026年7月16日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于 2026年7月16日以口头、电话等方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次董事会应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。经全体董事共同推举，本次会议由董事王海伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
- 第五届董事会第二十二次临时会议决议。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董事会
2026年7月16日
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