深圳市天健（集团）股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-58

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

1. 本次股东会未变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2026年7月15日（星期三）下午3:00

1. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026年7月15日上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年 7月15日上午9:15至下午3:00的任意时间。

1. 现场会议召开地点：深圳市福田区7019号天健商务大厦 11楼会议室

1. 召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

1. 会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

1. 现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生

1. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东493人，代表股份420,197,775股，占公司有表决权股份总数的 22.4880%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份474,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0254%。

通过网络投票的股东489人，代表股份419，723，475股，占公司有表决权股份总数的 22.4626%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东492人，代表股份 119,371,328股，占公司有表决权股份总数的 6.3885%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份474,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0254%。

通过网络投票的中小股东488人，代表股份118,897,028股，占公司有表决权股份总数的 6.3631%。

1. 公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦 （深圳）律师事务所见证律师张丽梅、吴子灵列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1. 审议通过了《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权过半数表决通过。

回避表决情况：本议案涉及股东承诺变更事项，关联股东深圳市特区建工集团有限公司（持股数：438,637,781股）回避表决。

表决情况：

同意354,456,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.3546%；反对65,610,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.6142%；弃权131,052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0312%。

（二） 5%以下股东的表决情况

议案序号

议案名称

投票情况

1.00

关于公司控股股东申

同意53,629,818股，占出席本次股东会中小股东有

请变更避免同业竞争承诺的议案

效表决权股份总数的44.9269%；反对65,610,458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9633%；弃权131,052股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1098%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：张丽梅、吴子灵

（三）结论性意见：

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时股东会决议

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书及其签章页

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年7月16日