1凤形股份定于2026年7月31日召开第二次临时股东会，审议四项议案：以现金购买少数股权暨关联交易（关联股东回避）、聘请2026年度审计机构、补选2名非独立董事（秦永宏、刘志祥）及1名独立董事。
2会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为7月24日。
3本次股东会核心关注点为现金收购少数股权的关联交易事项及董事会成员变更。
凤形股份：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
凤形股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年7月15日以书面表决方式召开，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年7月31日召开公司2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年7月31日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年7月24日
7、出席对象：
(1) 于2026年7月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 公司董事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于以现金方式购买少数股权暨关联交易的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于聘请2026年度审计机构的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于补选第六届董事会非独立董事的议案
累积投票提案
应选人数(2)人
3.01
非独立董事候选人秦永宏
累积投票提案
√
3.02
非独立董事候选人刘志祥
累积投票提案
√
4.00
关于补选第六届董事会独立董事的议案
非累积投票提案
√
2、披露情况
以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年7月16日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3、特别说明
议案1为关联交易事项，关联股东青海西部铟业有限公司需回避表决。议案3为采取累积投票方式补选非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年7月30日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
(1) 自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。
(2) 法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
(4) 注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2026年 7月30日15:30。
4、会议联系方式
(1) 联系方式
联系人姓名：袁伟峰
电话号码：0791-82136386
传真号码：0791-82136386
电子邮箱：fxzqb@fengxing.com
联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504
(2) 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
凤形股份有限公司
董事会
2026年7月16日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
填报
对候选人A投X1票
X1票
对候选人B投X2票
X2票
合计
不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
$ \textcircled{1} $选举非独立董事
（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 $ \times2 $
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年7月31日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30和
13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月31日，9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
凤形股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席凤形股份有限公司于2026年7月31日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于以现金方式购买少数股权暨关联交易的议案
√
2.00
关于聘请2026年度审计机构的议案
√
累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00
关于补选第六届董事会非独立董事的议案
应选人数（2）人
3.01
非独立董事候选人秦永宏
√
3.02
非独立董事候选人刘志祥
√
非累积投票提案
4.00
关于补选第六届董事会独立董事的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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