1贤丰控股于2026年7月15日召开第八届董事会第二十八次会议，7名董事全部出席并表决通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。
2会议程序合规，决议有效。
3具体投资金额、合作方及业务方向等关键信息未在本公告中披露，需参阅同日发布的专项公告。
4本次对外投资可能对公司未来业务布局产生影响，但尚待进一步信息披露确认。
贤丰控股：贤丰控股第八届董事会第二十八次会议决议公告
摘要
证券代码：002141
证券简称：贤丰控股
公告编号：2026-040
贤丰控股股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
- 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。
- 会议于2026年7月15日在公司会议室以现场与电子通讯（线上会议）相结合的方式召开。
- 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以线上会议方式出席会议的有董事万荣杰、独立董事肖世练，共2人）。
- 会议由公司董事长韩桃子女士主持。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
上述议案的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
- 第八届董事会第二十八次会议决议。特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
2026年7月15日
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