证券代码：603037

证券简称：凯众股份

转债代码：113698

转债简称：凯众转债

上海凯众材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年7月15日（星期三）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于不向下修正“凯众转债”转股价格的议案》

本次不向下修正“凯众转债”的转股价格。同时决定，在未来六个月内 （自2026年7月16日至2027年1月15日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于不向下修正“凯众转债”转股价格的公告》。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2026年7月16日