浙报数字文化集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年7月31日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年7月31日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼 306会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月31日

至2026年7月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于修改《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

√

2

关于公司董事2026年度考核与薪酬分配方案

√

3

关于公司拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案

√

听取：关于公司高级管理人员2026年度考核与薪酬分配方案

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第十届董事会第四十次会议及第四十一次会议审议通过，相关内容详见2026年6月30日、2026年7月16日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告与附件，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

1、特别决议议案：3

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：不涉及

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600633

浙数文化

2026/7/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年7月24日（周五）9:00—11:00，13:00—16:00

2、登记地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

3、登记办法：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人的有效证件或证明进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法人营业执照复印件（需盖公章）、法定代表人证明文件、法定代表人有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、法人营业执照复印件（需盖公章）进行登记；

(3) 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

(4) 股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座董事会办公室(310015);

(2) 联系人：董事会办公室；电话：0571-85311338；传真：0571-85058016。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2026年7月16日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于修改《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

2

关于公司董事2026年度考核与薪酬分配方案

3

关于公司拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \sqrt{v} $ ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。