浙江昂利康制药股份有限公司

关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第四届董事会第十五次会议、2025年第三次临时股东会、第四届董事会第十七次会议和2026年第一次临时股东会审议通过。公司于 2026年5月26日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行A股股票事项相关的议案。为了便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》

修订章节

章节内容

修订内容

封面

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补充二次修订稿字样，更新披露时间

重大事项提示

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更新已履行的审议程序情况，更新募集资金金额

释义

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更新报告期

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

四、本次发行方案概要

更新募集资金的金额

八、本次发行的审批程序

更新已履行的审批程序、尚需履行的审批程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

更新募集资金的金额

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

更新募集资金的金额

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

六、本次股票发行相关的风险说明

更新本次股票发行相关的风险说明

第四节 公司利润分配政策和现金分红情况

二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况

更新最近三年利润分配情况

修订章节

章节内容

修订内容

第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

更新报告期及对公司主要财务指标的影响情况

二、《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）的公告）》

公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关承诺的相关内容进行了同步修订。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董事会

2026年5月27日