公告编号：2026-034

亿帆医药股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2026年5月22日以邮件的方式发出通知，于2026年5月27日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为周本余先生、林行先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

（二）会议逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体如下：

1. 01 回购股份的目的

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 02 回购股份符合相关条件

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 03 回购股份的方式、价格区间

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 05 回购股份的资金来源

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 06 回购股份的实施期限

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 07 回购股份后依法注销以及防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1. 08 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份并用于注销的公告》。

（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

议案（一）已经公司战略委员会2026年第二次会议审议通过，议案（一）（二）尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）《战略委员会2026年第二次会议决议》

（二）《第九届董事会第五次（临时）会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年5月28日