黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为参股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 担保对象及基本情况

被担保人名称

本次担保金额

实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)

是否在前期预计额度内

本次担保是否有反担保

安徽九洲方圆制药有限公司

20,000.00万元

20,000.00万元

否

是

• 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)

1,680

截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)

174,442.29

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)

27.77

特别风险提示

担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%

对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%

对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%

本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示

无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）的银行融资需要，公司

拟为安徽九洲方圆的银行融资提供不超过人民币2亿元连带责任保证担保，公司目前尚未签订具体担保协议，待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。担保额度的有效期为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止。

（二）内部决策程序

公司于2026年7月14日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

担保方

被担保方

担保方持股比例

被担保方最近一期资产负债率

截至目前担保余额

本次新增担保额度

担保额度占上市公司最近一期净资产比例

担保预计有效期

是否关联担保

是否有反担保

一、对合营、联营企业

被担保方资产负债率超过70%

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

安徽九洲方圆制药有限公司

34.8182%

84.57%

2.00

2.00

3.18%

自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至2027年7月29日止

否

是

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型

法人

□其他

被担保人名称

安徽九洲方圆制药有限公司

被担保人类型及上市公司持股情况

□全资子公司

□控股子公司

□参股公司

□其他

主要股东及持股比例

公司持有安徽九洲方圆34.8182%股份，怀红伟持有安徽九洲方圆38.7974%股份，郭东持有安徽九洲方圆26.3843%股份。

法定代表人

汪吾德

统一社会信用代码

913416000680706701

成立时间

2013年5月7日

注册地

安徽谯城经济开发区药都大道西路2129号

注册资本

32,476.367万元人民币

公司类型

其他有限责任公司

经营范围

许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；日用化学产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标(万元)

项目

2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)

2025年12月31日/2025年度(经审计)

资产总额

149,157.15

141,620.19

负债总额

126,136.31

118,639.68

资产净额

23,020.84

22,980.51

营业收入

18,331.64

62,889.14

净利润

40.33

-1,618.93

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，待公司2026年第三次临时股东会审议通过、实际贷款发生时再签订相关协议。

公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时，安徽九洲方圆其他股东怀红伟和郭东提供了反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保，系为满足安徽九洲方圆的经营需要，保障其业务持续、稳健发展，被担保人的其他股东提供反担保。被担保对象运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司为参股子公司提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，且本次担保事项中存在反担保，董事会认为可以保障公司利益，同意为安徽九洲方圆提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的 27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币15.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的 24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的3.6亿元银行贷款提供连带责任担保，贷款期限三年（2023年12月27日-2026年12月24日），合同约定分期还款，根据还款计划截至2026年4月15日应还1,800万元，已还120万元。截至目前，剩余1,680万元正与龙江银行协商签订补充协议中，与龙江银行协商将剩余1,680万元还款时间展期，并和主债务一同在2026年12月24日到期。公司除该笔担保逾期外，无其他逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年7月15日