1海天味业于2026年7月14日召开第二次临时股东会，出席会议股东持有表决权股份占比73.90%。
2会议审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》及《关于授予董事会回购公司H股股份的一般性授权的议案》，两项议案均获99.9%以上高票通过，无否决议案。
3本次决议标志着公司A股及H股回购计划正式获得股东大会授权，后续将进入实施阶段，体现公司对自身价值的认可及维护股东权益的决心。
海天味业2026年第二次临时股东会决议公告
摘要
文本
佛山市海天调味食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月14日
（二）股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2,291
其中：A股股东人数
2,290
境外上市外资股股东人数（H股）
1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
4,320,743,860
其中：A股股东持有股份总数
4,152,034,060
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
168,709,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)
73.9026
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)
71.0170
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
2.8856
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人。公司董事管江华先生因公务无法列席会议并已请假。
2、副总裁桂军强、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购公司A股股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
4150043298
99.9520
1886316
0.0454
104446
0.0026
H股
168150368
99.6684
32832
0.0195
526600
0.3121
普通股合计:
4318193666
99.9410
1919148
0.0444
631046
0.0146
2、议案名称：关于授予董事会回购公司H股股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
4,151,110,986
99.9777
531,530
0.0128
391,544
0.0095
H股
168,182,600
99.6875
600
0.0004
526,600
0.3121
普通股合计:
4,319,293,586
99.9664
532,130
0.0123
918,144
0.0212
（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
1
关于回购公司A股股份方案的议案
345,034,883
99.2663
1,919,148
0.5521
631,046
0.1816
2
关于授予董事会回购公司H股股份的一般性授权的议案
346,134,803
99.5828
532,130
0.1531
918,144
0.2641
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、杜林红
（二） 律师见证结论意见：
本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2026年7月15日
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。