海航科技股份有限公司关于出售船舶资产计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 交易简要内容：海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划将旗下3艘干散货船舶进行出售，交易对手、交易价格将通过包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投标等市场化方式产生和确定，最终以实际成交结果为准，以下简称“本次交易”。

• 本次交易将不构成关联交易。

• 本次交易不构成重大资产重组

• 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经第十二届董事会审计委员会2026年第十次会议、2026年第二次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次船舶资产能否交易成功、最终受让方、成交价格、完成的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。

（一）本次交易的基本情况

一、交易概述

1、本次交易概况

2026年3月20日，公司召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的议案》，公司将在2026年-2027年根据市场需求与航线规划，持续推进自有船队的优化升级：预计处置1-6艘老旧船舶，并购入1-6艘船龄在15年以内的纽卡斯尔型船或大灵便型船，以优化船舶运力配

置、提升运力规模。详见公司于2026年3月21日披露的《关于下属公司对外投资暨累计对外投资的公告》（临2026-005）。

现公司持续推进自有船队的更新调整，计划通过包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投标等市场化方式将旗下1艘好望角型干散货船BULKJOYANCE、1艘巴拿马型干散货船AEJUPITER、1艘大灵便型干散货船AEMARS合计3艘标的船舶进行出售，交易对手、交易价格将通过市场化方式产生和确定，最终以实际成交结果为准。

2、本次交易的交易要素

交易事项(可多选)

√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权

□其他，具体为：

交易标的类型(可多选)

□股权资产 √非股权资产

交易标的名称

1.2012年建造17.56万载重吨好望角型船BULKJOYANCE

2.2007年建造7.45万载重吨巴拿马型船AE JUPITER

3.2006年建造5.36万载重吨大灵便型船AE MARS

是否涉及跨境交易

√是 □否

交易价格

□已确定，具体金额(万元)：___

√尚未确定：最终交易价格将基于市场化原则，由各方协商确定。

账面成本

4,360万美元(2026年6月30日)

交易价格与账面值相比的溢价情况

交易价格将参照《海航科技股份有限公司拟资产转让涉及的3艘散货船评估项目资产评估报告》(华亚正信评报字[2026]第A16-0017号)的评估价值，最终由交易各方协商确定。

支付安排

以最终签署协议为准

是否设置业绩对赌条款

□是 √否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年7月14日，公司召开第十二届董事会审计委员会2026年第十次会议，审议通过了《关于出售船舶资产计划的议案》，认为本次交易与公司的实际经营状况和长远发展目标相契合，交易方式及交易价格将充分遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情况，

同意提交董事会审议。

2026年7月14日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于出售船舶资产计划的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意公司本次出售船舶资产计划，并授权公司管理层办理本次出售的相关具体事宜，包括但不限于制定受让方资格条件、签署委托合同、出售船舶协议条款的设定及签署、办理交船手续等。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次出售交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易无需提交股东会审议；本次交易将不构成关联交易。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方尚未确定，公司将对包括但不限于产权交易所公开挂牌、招投标等市场化方式产生的潜在交易对手方进行审慎甄选确定。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

序号

船名

IMO号

载重吨

船型

船级社

建造年份

1

BULK JOYANCE

9567001

175636

好望角型

ABS

2012

2

AE JUPITER

9313060

74476

巴拿马型

BV

2007

3

AE MARS

9330111

53630

大灵便型

BV

2006

2、交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

公司通过旗下单船公司于2020年-2022年期间购入标的船舶后投入运营至今，详见公司于2020年12月5日披露的《关于公司子公司支付现金购买资产暨关联交易的公告》（临2020-040）、2022年11月22日披露的《关于资产购买的进展公告》（临2022-059）、2022年12月10日披露的《关于资产购买的进展公告》（临2022-062）；自船舶购入后公司严格按照相关会计准则对标的船舶进行计提折旧或摊销。

（二）交易标的主要财务信息

标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：

单位：美元

标的资产名称

BULK JOYANCE等三艘干散货船舶

标的资产类型

非股权资产

标的资产具体类型

□房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组√其他，具体为：船舶

项目

2025年12月31日

2026年6月30日

账面原值

61,304,455.34

61,304,455.34

已计提的折旧、摊销

12,227,860.09

14,151,722.89

减值准备

3,548,455.92

3,548,455.92

账面净值

45,528,139.33

43,604,276.53

以上数据是否经审计

□是√否

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《海航科技股份有限公司拟资产转让涉及的3艘散货船评估项目资产评估报告》（华亚正信评报字[2026]第A16- 0017号）（以下简称“《评估报告》”），评估方法为市场法，评估基准日为2026年7月7日，三艘干散货船舶评估价值为4,900万美元（不含相关税费）。参照评估价值，交易各方将遵循市场化定价原则，在自愿、平等、公允、合法的基础上充分协商谈判确定交易价格。

2、标的资产的具体评估、定价情况

(1) 标的资产

标的资产名称

BULK JOYANCE等三艘干散货船舶

定价方法

√协商定价

□以评估或估值结果为依据定价

□公开挂牌方式确定

□其他：___

交易价格

□已确定，具体金额（万元）：___

尚未确定：最终交易价格将基于市场化原则，由各方协商确定。

（二）定价合理性分析

本次交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格合理公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易合同尚未签署。公司将根据相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

六、本次交易对上市公司的影响

本次出售船舶资产计划符合公司船队更新的战略规划，有助于提升自有船队的整体质量，降低运营成本，对公司财务状况、经营成果不存在重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

本次交易价格将以《评估报告》评估价值为参考依据，交易各方遵循市场化定价原则，在自愿、平等、公允、合法的基础上充分协商谈判确定。参照4,900万美元进行预估，如在2026年度内全部完成出售，预计本次整体出售船舶资产计划将对公司2026年度财务状况产生积极影响，最终影响以成交当年经审计审计的年度审计结果为准。

本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不存在交易完成后产生关联交易、同业竞争等情况，不存在交易完成后上市公司控股股东及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的情况。

七、关于董事会授权公司经营层办理出售船舶的相关事宜

公司董事会同意授权公司经营层在有关法律、法规范围内办理出售船舶相关的事宜，包括但不限于：

1、在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内，根据市场情况，并结合本次交易的具体情况，制定、调整、实施本次交易的具体方案。

2、根据市场条件，选择出售船舶的交易方式包括但不限于在产权交易所挂牌、招投标等市场化方式，以及起草、修改、签署一切与本次交易相关的文件。

3、具体办理本次交易的价款结算、交船、变更登记等事宜。

4、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，全权办理与本次交易相关的

其他一切事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内有效。如标的资产的交割在12个月内未完成，则上述授权有效期顺延至交割完成之日止。

八、风险提示

本次船舶资产能否交易成功、最终受让方、成交价格、完成的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露后续进展情况。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年7月15日