1百联股份定于2026年6月17日召开2025年年度股东会。
2会议将审议利润分配预案、日常关联交易、续聘会计师事务所等常规议案。
3重点议案包括《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（需特别决议通过），以及修订公司章程和议事规则。
4此外，还将审议向银行申请综合授信及发行债务融资工具等事项。
5股权登记日为2026年6月8日（A股）。
百联股份关于召开2025年年度股东会的通知
摘要
文本
上海百联集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 股东会召开日期：2026年6月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日 13点30分
召开地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有
关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
B股股东
非累积投票议案
1
《2025年度董事会工作报告》
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2
《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》
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3
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
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4
《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》
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√
5
《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
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6
《关于续聘会计师事务所的议案》
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7
《关于申请开立保函池业务的议案》
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8
《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》
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9
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
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10
《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
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11
《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》
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√
12
《关于修订<公司章程>的议案》
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√
13
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
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√
14
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
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√
15.00
《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
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15.01
回购股份的目的
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15.02
回购股份的种类
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15.03
回购股份的方式
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√
15.04
回购股份的实施期限
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15.05
回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
√
√
15.06
回购股份的价格、价格区间、定价原则
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15.07
回购股份的资金来源
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15.08
回购股份后依法注销的相关安排
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15.09
公司防范侵害债权人利益的相关安排
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15.10
办理本次回购股份事宜的具体授权
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本次股东会还将听取《独立董事述职报告》以及《关于高级管理人员2026年薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第二十次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容详见2026年4月15日、5月28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：12、13、14、15
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、7、8、9、10、11、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5、10
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司回避表决议案4、议案5；持有公司股份的董事需回避表决议案10。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
最后交易日
A股
600827
百联股份
2026/6/8
-
B股
900923
百联B股
2026/6/11
2026/6/8
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
3、登记时间：2026年6月15日（星期一）9:00—16:00
六、其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、邮政编码：200001
4、联系电话：021-63223344
5、邮箱：b1gf600827@b1.com
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2026年5月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
《2025年度董事会工作报告》
2
《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》
3
《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
4
《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》
5
《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
6
《关于续聘会计师事务所的议案》
7
《关于申请开立保函池业务的议案》
8
《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》
9
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10
《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
11
《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》
12
《关于修订<公司章程>的议案》
13
《关于修订<股东会议事规则>的议案》
14
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00
《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
15.01
回购股份的目的
15.02
回购股份的种类
15.03
回购股份的方式
15.04
回购股份的实施期限
15.05
回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
15.06
回购股份的价格、价格区间、定价原则
15.07
回购股份的资金来源
15.08
回购股份后依法注销的相关安排
15.09
公司防范侵害债权人利益的相关安排
15.10
办理本次回购股份事宜的具体授权
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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