摘要

1*ST田野于2026年5月21日召开2025年年度股东会，审议通过年报、财务决算、利润分配及内控报告等议案。

2值得注意的是，会议审议通过了《关于2025年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》，表明公司2025年财报被出具非标意见。

3此外，中小股东对董事薪酬方案及修订薪酬制度议案反对率高达57.12%，显示内部治理存在分歧。

4所有议案均获通过，律师见证决议合法有效。

田野创新股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2026年5月21日

会议召开地点：攀枝花田野创新农业科技有限公司会议室（攀枝花市盐边县现代农业深加工产业园区新益路1号）

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

会议召集人：董事会

会议主持人：公司董事长姚玖志先生

召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共25人，持有表决权的股份总数86,162,768股，占公司有表决权股份总数的 26.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共21人，持有表决权的股份总数 32,798,309股，占公司有表决权股份总数的 10.22%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

公司在任董事5人，出席5人；

公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

议案表决结果：

同意股数83,680,295股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.12%；反对股数 894,792股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.04%；弃权股数1,587,681股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

议案表决结果：

2. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《2026年度财务预算报告》

议案表决结果：

2. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于2025年年度利润分派的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数83,622,730股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.05%；反对股数 952,357股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.11%；弃权股数1,587,681股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《2025年董事会工作报告》

议案表决结果：

2. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

议案表决结果：

2. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数83,647,141股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.08%；反对股数 927,946股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.08%；弃权股数1,587,681股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.84%。

2. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于2025年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数55,521,941股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.67%；反对股数 927,946股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.60%；弃权股数1,587,681股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.74%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。

（十一）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况的专项报告》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

无。

（十二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数30,266,770股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.26%；反对股数 2,540,038股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.74%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东姚玖志、勐海志存高远茶业有限公司、单丹回避表决。

（十三）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东姚玖志、勐海志存高远茶业有限公司、单丹回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

关于2025年年

1,906,996

42.88%

952,357

21.42%

1,587,681

35.70%

度利润分派的议案

关于预计2026年日常性关联交易的议案

1,931,407

43.43%

927,946

20.87%

1,587,681

35.70%

关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

1,906,996

42.88%

2,540,038

57.12%

《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1,906,996

42.88%

2,540,038

57.12%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：刘力铱律师、贺宁律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《田野创新股份有限公司2025年年度股东会决议》

（二）《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

田野创新股份有限公司

董事会

2026年5月22日