云南城投置业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月13日

（二）股东会召开的地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）17楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

244

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

686,888,350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

42.7785

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定；根据《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长崔铠先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事长崔铠先生、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、独立董事相恒来先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生均以现场方式参会。

2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议；公司全体高级管理人员、律师列席

会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：云南城投置业股份有限公司关于以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

685,429,865

99.7876

1,118,685

0.1628

339,800

0.0496

2、议案名称：关于修订《云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

681,315,965

99.1887

4,880,885

0.7105

691,500

0.1008

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

云南城投置业股份有限公司关于以定向减资及接

46,662,219

96.9691

1,118,685

2.3247

339,800

0.7062

受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案

2

关于修订《云南城投置业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

42,548,319

88.4199

4,880,885

10.1430

691,500

1.4371

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所律师：李泽春、李艳莉

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2026年7月14日