中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2026年7月10日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年7月13日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（五）本次董事会会议由副董事长柯超先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于选举公司董事长的议案

经公司董事会全体董事推选，现选举王亮先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。简历见附件。

具体内容详见公司于2026年7月14日刊登在公司指定信息披露报刊及上海证券交易所网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：临2026-036）。

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（二）审议通过关于变更公司专门委员会成员的议案

调整后的公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略委员会（5人）

主任委员：王亮 成员：范晓、孟庆文、黄健、李婷婷

薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：孙晓明 成员：王亮、黄健

表决结果：该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年七月十四日

附件：

王亮先生简历

王亮，男，中共党员，生于1981年12月，研究生学历，毕业于南开大学会计学专业，中国注册会计师。历任安永华明会计师事务所审计经理；中国神华能源股份有限公司财务部主管；中国中信集团有限公司财务部高级主管、副处长、处长；中信出版集团股份有限公司财务总监。现任中信国安实业集团有限公司党委委员、财务总监；中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长。