北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月 27日以邮件方式发出第十四届董事会第十七次会议通知。

1. 本次董事会于2026年5月27日以现场结合通讯方式召开。

1. 本次董事会由董事长吴玉明先生主持，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

1. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前3日通知的程序，一致同意于 2026年5月27日召开本次董事会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予2026年股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会授权，董事会认为公司本次激励计划的授予条件已成就，同意以2026年5月27日为授予日，向符合条件的524名激励对象授予股票期权598.02万份，行权价格为107.20元/份。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于向激励对象授予2026年股票期权的公告》（公告编号：2026-037）。

公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为本次股权激励的拟激励对象，已回避表决。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。

北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第十七次会议决议；

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2026年第四次提名与薪酬委员会会议决议；

1. 北京指南针科技发展股份有限公司2026年第五次独立董事专门会议决议；

1. 北京大成律师事务所《关于北京指南针科技发展股份有限公司2026年股票期权激励计划授予相关事项的法律意见书》。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2026年5月27日