1深振业A第十一届董事会第二次会议审议通过多项议案：聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计法务部、计划财务部总经理等高级管理人员；
2同时审议通过为子公司惠阳公司提供银行贷款担保事项。
3所有议案均获9票同意全票通过，相关详情见同日披露的高管聘任及对外担保专项公告。
深振业Ａ：董事会决议公告
摘要
文本
股票代码：000006
股票简称：深振业A
债券代码：148395
公告编号：2026-034
债券简称：23振业02
债券代码：520109
债券简称：26振业01
深圳市振业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2026年7月10日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于7月7日以网络方式送达各董事。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司
聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》)。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审计法务部总经理的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司计划财务部总经理的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于公司聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》）。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于振业集团为惠阳公司提供银行贷款担保的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于对外担保的公告》）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年七月十一日
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