1全信股份定于2026年7月27日召开第三次临时股东会，审议《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其考核办法、授权董事会办理激励事宜等特别决议事项，同时修订募集资金、关联交易、对外担保及对外投资四项管理制度。
2关联股东需回避表决，中小投资者单独计票。
3股权登记日为7月20日，会议采用现场与网络投票结合方式。
全信股份：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
摘要
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年07月27日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月20日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026年07月20日（星期一）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
非累积投票提案
√
2.00
关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
非累积投票提案
√
3.00
关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
非累积投票提案
√
4.00
关于修订公司部分治理制度的议案
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数(4)
4.01
关于修订《募集资金管理制度》的议案
非累积投票提案
√
4.02
关于修订《关联交易管理制度》的议案
非累积投票提案
√
4.03
关于修订《对外担保管理制度》的议案
非累积投票提案
√
4.04
关于修订《对外投资管理制度》的议案
非累积投票提案
√
2、上述议案已经公司第七届董事会十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月11日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
4、涉及关联股东回避表决的提案：1.00、2.00、3.00，关联股东需回避表决。
5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2026年7月23日上午9:00-下午15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年7月23日下午15:00之前送达或传真到公司。
4、登记地点：南京市鼓楼区清江南路18号5幢12楼公司证券部。
5、会议联系方式
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
6、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会十二次会议决议。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年七月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年07月27日的交易时间，即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月27日， 9:15—15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
南京全信传输科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京全信传输科技股份有限公司于2026年7月27日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注：该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
√
2.00
关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
√
3.00
关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
√
4.00
关于修订公司部分治理制度的议案
√作为投票对象的子议案数(4)
4.01
关于修订《募集资金管理制度》的议案
√
4.02
关于修订《关联交易管理制度》的议案
√
4.03
关于修订《对外担保管理制度》的议案
√
4.04
关于修订《对外投资管理制度》的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
签发日期：
受托人身份证号码：
委托有效期：
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