深圳英飞拓科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年7月7日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2026年7月10日（星期五）在公司六楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于挂牌转让全资子公司 Infinova (India) Private Limited 100%股权的议案》。

《英飞拓：关于挂牌转让全资子公司 Infinova (India) Private Limited 100%股权的公告》（公告编号：2026-053）详见2026年7月11日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略与预算委员会审议通过。

（二）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬考核结果的议案》。

根据公司高级管理人员2025年度薪酬与考核方案，对公司高级管理人员

2025年度绩效情况进行考核，并将考核结果运用于公司高级管理人员2025年度薪酬核算。

兼任公司高级管理人员的董事章伟先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

《英飞拓：关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-054）详见2026年7月11日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事刘肇怀先生对本议案回避表决。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，对本议案发表了同意的审查意见，详见2026年7月11日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第三十一次会议决议；

1. 第六届董事会战略与预算委员会第九次会议决议；

1. 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

1. 第六届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2026年7月11日