湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

1. 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2026年7月10日（星期五）14:30。

网络投票时间：2026年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月10日9:15一15:00期间的任意时间。

(2) 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路62号湖北广电网络大厦9楼1号会议室。

(3) 表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会。

(5) 现场会议主持人：公司董事长因上级组织人事调整原因，无法主持本次会议，经公司全体董事过半数共同推举，由公司董事、总经理胡晓斌主持本次股东会。

(6) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

2. 会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 292人，代表股份数为464，502，655股，占公司有表决权股份总数的 40.8480%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，代表股份数为453，306，222股，占公司有表决权股份总数的 39.8634%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共282人，代表股份数为11，196，433股，占公司有表决权股份总数的0.9846%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）282人，代表股份数为11,196,433股，占公司有表决权股份总数的 0.9846%。

(3) 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行了现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下议案：

1. 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号与名称

表决情况

表决结果

分类

同意

股数

比例

1.01选举徐诚先生为公司第十一届董事会非独立董事

出席会议有表决权股东

458,633,713

98.7365%

徐诚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事

其中：中小股东

5,327,491

47.5820%

1.02选举胡晓斌先生为公司第十一届董事会非独立董事

出席会议有表决权股东

458,639,106

98.7377%

胡晓斌先生当选为公司第十一届董事会非独立董事

其中：中小股东

5,332,884

47.6302%

1.03选举王钊先生为公司第十一届董事会非独立董事

出席会议有表决权股东

458,655,998

98.7413%

王钊先生当选为公司第十一届董事会非独立董事

其中：中小股东

5,349,776

47.7811%

1.04选举刘志聪先生为公司第十一届董事会非独立董事

出席会议有表决权股东

458,634,388

98.7367%

刘志聪先生当选为公司第十一届董事会非独立董事

其中：中小股东

5,328,166

47.5881%

1.05选举易银军先生为公司

出席会议有表决权股东

458,636,406

98.7371%

易银军先生当选为公司第十

第十一届董事会非独立董事

其中：中小股东

5,330,184

47.6061%

一届董事会非独立董事

1.06选举赵鸿先生为公司第十一届董事会非独立董事

出席会议有表决权股东

458,637,397

98.7373%

赵鸿先生当选为公司第十一届董事会非独立董事

其中：中小股东

5,331,175

47.6149%

1.07选举王宇先生为公司第十一届董事会非独立董事

出席会议有表决权股东

458,635,387

98.7369%

王宇先生当选为公司第十一届董事会非独立董事

其中：中小股东

5,329,165

47.5970%

2. 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

议案序号与名称

表决情况

表决结果

分类

同意

股数

比例

2.01选举赵阳先生为公司第十一届董事会独立董事

出席会议有表决权股东

458,646,813

98.7393%

赵阳先生当选为公司第十一届董事会独立董事

其中：中小股东

5,340,591

47.6990%

2.02选举胡学进女士为公司第十一届董事会独立董事

出席会议有表决权股东

458,642,372

98.7384%

胡学进先生当选为公司第十一届董事会独立董事

其中：中小股东

5,336,150

47.6594%

2.03选举李军先生为公司第十一届董事会独立董事

出席会议有表决权股东

458,642,383

98.7384%

李军先生当选为公司第十一届董事会独立董事

其中：中小股东

5,336,161

47.6595%

2.04选举薛玮先生为公司第十一届董事会独立董事

出席会议有表决权股东

458,640,469

98.7380%

薛玮先生当选为公司第十一届董事会独立董事

其中：中小股东

5,334,247

47.6424%

3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案序号与名称

表决情况

分类

同意

反对

弃权

表决结果

股数

比例

股数

比例

股数

比例

《关于修订<公司章程>的议案

出席会议有表决权股东

462,748,593

99.6224%

1,704,962

0.3671%

49,100

0.0106%

通过

其中：中小股东

9,442,371

84.3337%

1,704,962

15.2277%

49,100

0.4385%

4. 《关于修订公司部分治理制度的议案》

议案序号与名称

表决情况

分类

同意

反对

弃权

表决结果

股数

比例

股数

比例

股数

比例

4.01《独立董事制度》

出席会议有表决权股东

457,699,269

98.5353%

6,762,786

1.4559%

40,600

0.0087%

通过

其中：中小股东

4,393,047

39.2361%

6,762,786

60.4013%

40,600

0.3626%

4.02《关联交易管理制度》

出席会议有表决权股东

457,733,669

98.5427%

6,728,386

1.4485%

40,600

0.0087%

通过

其中：中小股东

4,427,447

39.5434%

6,728,386

60.0940%

40,600

0.3626%

4.03《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》

出席会议有表决权股东

457,792,969

98.5555%

6,669,086

1.4357%

40,600

0.0087%

通过

其中：中小股东

4,486,747

40.0730%

6,669,086

59.5644%

40,600

0.3626%

4.04《对外投资决策管理制度》

出席会议有表决权股东

457,703,369

98.5362%

6,727,586

1.4483%

71,700

0.0154%

通过

其中：中小股东

4,397,147

39.2727%

6,727,586

60.0869%

71,700

0.6404%

4.05《可转换公司债券持有人会议规则》

出席会议有表决权股东

457,677,369

98.5306%

6,796,086

1.4631%

29,200

0.0063%

通过

其中：中小股东

4,371,147

39.0405%

6,796,086

60.6987%

29,200

0.2608%

4.06《募集资金管理办法》

出席会议有表决权股东

457,710,769

98.5378%

6,720,186

1.4467%

71,700

0.0154%

通过

其中：中小股东

4,404,547

39.3388%

6,720,186

60.0208%

71,700

0.6404%

4.07《对外担保管理制度》

出席会议有表决权股东

457,626,269

98.5196%

6,804,686

1.4649%

71,700

0.0154%

通过

其中：中小股东

4,320,047

38.5841%

6,804,686

60.7755%

71,700

0.6404%

4.08《信息披露管理制度》

出席会议有表决权股东

457,770,269

98.5506%

6,703,186

1.4431%

29,200

0.0063%

通过

其中：中小股东

4,464,047

39.8703%

6,703,186

59.8689%

29,200

0.2608%

说明：议案1、议案2以累积投票方式表决；议案3为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由湖北天明律师事务所潘琦、魏维律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1. 湖北省广播电视信息网络股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

1. 湖北天明律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会二〇二六年七月十一日