湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

为保证董事会工作衔接性和连贯性，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免通知时限要求，于2026年7月10日召开的2026年第二次临时股东会结束后以现场方式在公司九楼会议室召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议全体董事共同推举公司董事徐诚先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

表决结果：此议案获得通过。全体与会董事一致同意选举徐诚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。依据《公司章程》规定，本次选举产生的董事长为代表公司执行公司事务的董事，因此公司法定代表人相应变更为徐诚先生，公司将尽快办理工商备案及变更登记事宜。

1. 审议《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。公司第十一届董事会专门委员会成员如下：

1. 战略委员会由七名成员组成，具体为：徐诚先生、胡晓斌先生、王钊先生、易银军先生、王宇先生、胡学进女士、李军先生；徐诚先生为主任委员。

1. 审计委员会由三名成员组成，具体为：薛玮先生、刘志聪先生、赵阳先生；薛玮先生为主任委员。

1. 提名委员会由五名成员组成，具体为：胡学进女士、徐诚先生、胡晓斌先生、李军先生、赵阳先生；胡学进女士为主任委员。

1. 薪酬与考核委员会由三名成员组成，具体为：李军先生、赵鸿先生、薛玮先生；李军先生为主任委员。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

1. 审议《关于聘任公司总经理的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任胡晓斌先生担任公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任张龙飞先生、张宏棣先生、牛德斌先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

1. 审议《关于指定副总经理张宏棣代行公司总会计师（财务总监）职责的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意由副总经理张宏棣先生代行总会计师（财务总监）职责，代行时间至公司聘任新的总会计师（财务总监）为止。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-035）。

1. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：此议案获得通过。同意聘任周勃来先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。该事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见同日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届完成及聘任高级管理

人员的公告》（公告编号：2026-035）。

三、备查文件

1. 公司董事会会议决议；

1. 董事会提名委员会审核意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日