兢天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心大厦3901房10-12室 邮编：510623 Units10-12, Room 01, 39/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, China T: (86-020) 8573 2500 F: (86-020) 8573 2501

T: (86-020) 8573 2500 F: (86-020) 8573 2501

北京市竞天公诚（广州）律师事务所

关于广州酒家集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会的法律意见书

致：广州酒家集团股份有限公司

北京市竞天公诚（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州酒家集团股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师（以下简称本所律师）出席了公司于2026年7月10日在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开的2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）；

1. 公司于2026年5月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及上海证券交易所网站的《广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告》；

1. 公司于2026年6月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及上海证券交易所网站的《广州酒家集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下

简称《股东会通知》）；

1. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；

1. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

1. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；

1. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

1. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2026年5月15日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于择期召开广州酒家集团股份有限公司临时股东会的议案》，同意暂不发出股东会通知，并授权董事长根据计划的实施进度，择机确定临时股东会审议向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的具体召开时间和相关安排，届时再发出股东会通知。

2026年6月23日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》，决定于2026年7月10日召开本次股东会。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1. 本次股东会的现场会议于2026年7月10日14:30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开，该现场会议由董事长徐伟兵先生主持。

1. 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年7月10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2026年7月10日9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的营业执照、授权代理人的授权委托书和身份证明、以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权

股份293,547,913股，占公司有表决权股份总数的 51.7477%。

根据上证所信息网络有限公司供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共230名，代表有表决权股份63,817,303股，占公司有表决权股份总数的11.2500%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共232人，代表有表决权股份10,267,269股，占公司有表决权股份总数的1.8100%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计238人，代表有表决权股份357,365,216股，占公司有表决权股份总数的 62.9976%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事和董事会秘书，公司其他董事以通讯方式出席本次股东会会议，公司的高级管理人员列席了本次股东会会议。本所律师现场出席本次股东会并进行见证。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

1. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

1. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统（https://vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了本次网络投票的统计结果。

1. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1 《关于广州酒家集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,237,548

99.1247

3,097,648

0.8668

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,139,601

69.5374

3,097,648

30.1701

30,020

0.2924

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 00 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》之表决结果如下：

本议案包括下列子议案，需逐项表决：

1. 01 《关于广州酒家集团股份有限公司本次发行证券种类的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,237,548

99.1247

3,097,648

0.8668

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,139,601

69.5374

3,097,648

30.1701

30,020

0.2924

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 02 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,237,548

99.1247

3,097,648

0.8668

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,139,601

69.5374

3,097,648

30.1701

30,020

0.2924

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 03 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行规模的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,237,548

99.1247

3,097,648

0.8668

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,139,601

69.5374

3,097,648

30.1701

30,020

0.2924

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 04 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面金额的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,237,548

99.1247

3,097,648

0.8668

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,139,601

69.5374

3,097,648

30.1701

30,020

0.2924

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 05 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券票面利率的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,948

99.1307

3,097,648

0.8668

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,161,001

69.7459

3,097,648

30.1701

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 06 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券还本付息的期限和方式的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,237,548

99.1247

3,119,048

0.8727

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,139,601

69.5374

3,119,048

30.3785

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 07 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股期限的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,237,548

99.1247

3,119,048

0.8727

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,139,601

69.5374

3,119,048

30.3785

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 08 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股价格的确定和调整的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,235,948

99.1243

3,099,248

0.8672

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,138,001

69.5219

3,099,248

30.1857

30,020

0.2924

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 09 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股价格向下修正条款的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,235,948

99.1243

3,099,248

0.8672

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,138,001

69.5219

3,099,248

30.1857

30,020

0.2924

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 10 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股股数确定方式的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,235,948

99.1243

3,099,248

0.8672

30,020

0.0085

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,138,001

69.5219

3,099,248

30.1857

30,020

0.2924

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 11 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券赎回条款的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,948

99.1307

3,097,648

0.8668

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,161,001

69.7459

3,097,648

30.1701

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 12 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券回售条款的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,948

99.1307

3,097,648

0.8668

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,161,001

69.7459

3,097,648

30.1701

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 13 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券转股年度有关股利的归属的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,257,348

99.1303

3,099,248

0.8672

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,159,401

69.7303

3,099,248

30.1857

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 14 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方式及发行对象的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,257,348

99.1303

3,099,248

0.8672

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,159,401

69.7303

3,099,248

30.1857

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 15 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券向原股东配售的安排的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,257,348

99.1303

3,099,248

0.8672

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,159,401

69.7303

3,099,248

30.1857

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 16 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券债券持有人会议相关事项的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,257,348

99.1303

3,099,248

0.8672

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,159,401

69.7303

3,099,248

30.1857

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 17 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,948

99.1307

3,097,648

0.8668

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,161,001

69.7459

3,097,648

30.1701

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 18 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,948

99.1307

3,097,648

0.8668

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,161,001

69.7459

3,097,648

30.1701

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 19 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券担保事项的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,257,348

99.1303

3,099,248

0.8672

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,159,401

69.7303

3,099,248

30.1857

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 20 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券评级事项的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,948

99.1307

3,097,648

0.8668

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,161,001

69.7459

3,097,648

30.1701

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 21 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,948

99.1307

3,097,648

0.8668

8,620

0.0024

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,161,001

69.7459

3,097,648

30.1701

8,620

0.0840

本项子议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,408

99.1306

3,098,048

0.8669

8,760

0.0025

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,160,461

69.7406

3,098,048

30.1740

8,760

0.0854

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

1. 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,808

99.1307

3,097,648

0.8668

8,760

0.0025

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,160,861

69.7445

3,097,648

30.1701

8,760

0.0854

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,808

99.1307

3,097,648

0.8668

8,760

0.0025

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,160,861

69.7445

3,097,648

30.1701

8,760

0.0854

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6 《关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,258,808

99.1307

3,097,648

0.8668

8,760

0.0025

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,160,861

69.7445

3,097,648

30.1701

8,760

0.0854

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7 《关于广州酒家集团股份有限公司<未来三年（2026年-2028年）股东回报规划>的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,330,788

99.1508

3,026,168

0.8467

8,260

0.0023

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,232,841

70.4456

3,026,168

29.4739

8,260

0.0805

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8 《关于广州酒家集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,257,608

99.1304

3,098,848

0.8671

8,760

0.0025

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,159,661

69.7328

3,098,848

30.1818

8,760

0.0854

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,257,508

99.1303

3,098,948

0.8671

8,760

0.0025

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,159,561

69.7318

3,098,948

30.1827

8,760

0.0854

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10 《关于广州酒家集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》之表决结果如下：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

354,248,488

99.1278

3,107,968

0.8696

8,760

0.0025

其中，中小投资者表决情况为：

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7,150,541

69.6440

3,107,968

30.2706

8,760

0.0854

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签章页）

北京市竞诚（广州）律师事务所

44010400541499

北京市竞天公诚（广州）律师事务所

负责人：徐邦炜

经办律师：郭钟家

郭钟泳


尹舜锋

2026年7月10日