债券代码：242444

证券简称：东阳光

债券简称：25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月10日

（二）股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

1,310

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,533,557,108

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

50.9562

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，其中3名独立董事均列席会议。

2、董事会秘书列席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133792701

89.4214

15715337

10.5034

112400

0.0752

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

1. 01议案名称：发行股份购买资产的具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,782,501

89.4145

15,724,137

10.5093

113,800

0.0762

2.02、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133788201

89.4183

15717137

10.5046

115100

0.0771

2.03、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133782401

89.4145

15723037

10.5086

115000

0.0769

2.04、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,785,101

89.4163

15,716,437

10.5042

118,900

0.0795

2.05、议案名称：交易金额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,782,601

89.4146

15,721,837

10.5078

116,000

0.0776

2.06、议案名称：发行股份数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,784,901

89.4161

15,715,137

10.5033

120,400

0.0806

2.07、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133766901

89.4041

15715337

10.5034

138200

0.0925

2.08、议案名称：过渡期损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133763101

89.4016

15715037

10.5032

142300

0.0952

2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,714,801

89.3693

15,767,337

10.5382

138,300

0.0925

1. 10、议案名称：减值补偿安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,759,801

89.3994

15,723,537

10.5089

137,100

0.0917

2.11、议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133770001

89.4062

15713737

10.5024

136700

0.0914

2.12、议案名称：募集配套资金的具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,768,201

89.4050

15,711,437

10.5008

140,800

0.0942

1. 13、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点.

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,767,401

89.4044

15,712,337

10.5014

140,700

0.0942

2.14、议案名称：发行股份的定价方式和价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133764801

89.4027

15713337

10.5021

142300

0.0952

2.15、议案名称：发行对象.

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,778,201

89.4117

15,699,837

10.4931

142,400

0.0952

1. 16、议案名称：发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133765501

89.4032

15712537

10.5015

142400

0.0953

2.17、议案名称：股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133766901

89.4041

15712537

10.5015

141000

0.0944

2.18、议案名称：募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,762,301

89.4010

15,717,137

10.5046

141,000

0.0944

1. 19、议案名称：滚存未分配利润安排.

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,764,801

89.4027

15,714,337

10.5028

141,300

0.0945

2.20、议案名称：决议有效期。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,767,901

89.4048

15,711,537

10.5009

141,000

0.0943

3、议案名称：关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133765801

89.4034

15715637

10.5036

139000

0.0930

4、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》 《减值补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,771,801

89.4074

15,709,537

10.4995

139,100

0.0931

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,770,901

89.4068

15,710,437

10.5001

139,100

0.0931

6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,785,101

89.4163

15,696,337

10.4907

139,000

0.0930

7、议案名称：关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,718,301

89.3716

15,710,937

10.5005

191,200

0.1279

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,767,101

89.4042

15,696,237

10.4907

157,100

0.1051

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,753,801

89.3954

15,709,537

10.4995

157,100

0.1051

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133749701

89.3926

15715737

10.5037

155000

0.1037

11、议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133756101

89.3969

15709537

10.4995

154800

0.1036

12、议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133753801

89.3954

15709437

10.4995

157200

0.1051

13、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133766301

89.4037

15697237

10.4913

156900

0.1050

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133,743,201

89.3883

15,716,237

10.5040

161,000

0.1077

15、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133753401

89.3951

15710137

10.4999

156900

0.1050

16、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133753401

89.3951

15710037

10.4999

157000

0.1050

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

133,734,901

89.3827

15,709,737

10.4997

175,800

0.1176

18、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133746701

89.3906

15716537

10.5042

157200

0.1052

19、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

133753001

89.3948

15709437

10.4995

158000

0.1057

20、议案名称：关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履约担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,516,883,996

98.9127

15,776,337

1.0287

896,775

0.0586

21、议案名称：关于新增2026年度对外担保对象的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,508,178,016

98.3450

25,219,892

1.6445

159,200

0.0105

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

133,792,701

89.4214

15,715,337

10.5034

112,400

0.0752

2.01

发行股份购买资产的具体方案

133,782,501

89.4145

15,724,137

10.5093

113,800

0.0762

2.02

发行股份的种类、面值及上市地点

133,788,201

89.4183

15,717,137

10.5046

115,100

0.0771

2.03

定价基准日、定价原则及发行价格

133,782,401

89.4145

15,723,037

10.5086

115,000

0.0769

2.04

发行对象

133,785,101

89.4163

15,716,437

10.5042

118,900

0.0795

2.05

交易金额

133,782,601

89.4146

15,721,837

10.5078

116,000

0.0776

2.06

发行股份数量

133,784,901

89.4161

15,715,137

10.5033

120,400

0.0806

2.07

锁定期安排

133,766,901

89.4041

15,715,337

10.5034

138,200

0.0925

2.08

过渡期损益归属

133,763,101

89.4016

15,715,037

10.5032

142,300

0.0952

2.09

滚存未分配利润安排

133,714,801

89.3693

15,767,337

10.5382

138,300

0.0925

2.10

减值补偿安排

133,759,801

89.3994

15,723,537

10.5089

137,100

0.0917

2.11

决议有效期

133,770,001

89.4062

15,713,737

10.5024

136,700

0.0914

2.12

募集配套资金的具体方案

133,768,201

89.4050

15,711,437

10.5008

140,800

0.0942

2.13

发行股份的种类、面值及上市地点

133,767,401

89.4044

15,712,337

10.5014

140,700

0.0942

2.14

发行股份的定价方式和价格

133,764,801

89.4027

15,713,337

10.5021

142,300

0.0952

2.15

发行对象

133,778,201

89.4117

15,699,837

10.4931

142,400

0.0952

2.16

发行规模及发行数量

133,765,501

89.4032

15,712,537

10.5015

142,400

0.0953

2.17

股份锁定期

133,766,901

89.4041

15,712,537

10.5015

141,000

0.0944

2.18

募集配套资金用途

133,762,301

89.4010

15,717,137

10.5046

141,000

0.0944

2.19

滚存未分配利润安排

133,764,801

89.4027

15,714,337

10.5028

141,300

0.0945

2.20

决议有效期

133,767,901

89.4048

15,711,537

10.5009

141,000

0.0943

3

关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

133,765,801

89.4034

15,715,637

10.5036

139,000

0.0930

4

关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议(一)》《减值补偿协议》的议案

133,771,801

89.4074

15,709,537

10.4995

139,100

0.0931

5

关于本次交易构成关联交易的议案

133,770,901

89.4068

15,710,437

10.5001

139,100

0.0931

6

关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

133,785,101

89.4163

15,696,337

10.4907

139,000

0.0930

7

关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

133,718,301

89.3716

15,710,937

10.5005

191,200

0.1279

8

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

133,767,101

89.4042

15,696,237

10.4907

157,100

0.1051

9

关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

133,753,801

89.3954

15,709,537

10.4995

157,100

0.1051

10

关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

133,749,701

89.3926

15,715,737

10.5037

155,000

0.1037

11

关于本次交易不存在《上市公

133,756,101

89.3969

15,709,537

10.4995

154,800

0.1036

司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

12

关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案

133,753,801

89.3954

15,709,437

10.4995

157,200

0.1051

13

关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

133,766,301

89.4037

15,697,237

10.4913

156,900

0.1050

14

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

133,743,201

89.3883

15,716,237

10.5040

161,000

0.1077

15

关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

133,753,401

89.3951

15,710,137

10.4999

156,900

0.1050

16

关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

133,753,401

89.3951

15,710,037

10.4999

157,000

0.1050

17

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

133,734,901

89.3827

15,709,737

10.4997

175,800

0.1176

18

关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

133,746,701

89.3906

15,716,537

10.5042

157,200

0.1052

19

关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

133,753,001

89.3948

15,709,437

10.4995

158,000

0.1057

20

关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履约担保的议案

352,055,305

95.4782

15,776,337

4.2785

896,775

0.2433

21

关于新增2026年度对外担保对象的议案

343,349,325

93.1171

25,219,892

6.8396

159,200

0.0433

（三） 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东会审议的议案一至议案二十一均为特别决议议案，其中议案一至议案十九还涉及关联交易事项，经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案二十和二十一须出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

（二） 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年7月11日