湖南华升股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

1. 股东会召开日期：2026年7月20日

1. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600156

华升股份

2026/7/14

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖南兴湘投资控股集团有限公司

1. 提案程序说明

公司已于2026年6月30日公告了股东会召开通知，持有 40.31%股份的股东湖南兴湘投资控股集团有限公司，在2026年7月6日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司为切实履行避免同业竞争承诺，有效解决公司与湖南省国锦湘安实业有限公司之间的同业竞争问题，维护上市公司和中小股东合法权益，申请将避免同业

竞争承诺的履行期限延长五年至2031年7月，同时拟将其持有的湖南省国锦湘安实业有限公司 100%股权委托给公司管理，暂时性解决同业竞争问题。本事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。

上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）及指定媒体披露的《华升股份关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的公告》（公告编号：临2026-034）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月20日 14点30分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦 10楼

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月20日

至2026年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

√

2

关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的议案

√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月29日召开的第九届董事会第二十九次会议和2026年7月10日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月30日和2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：湖南兴湘投资控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 7月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

2

关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限并与关联方签订股权委托管理协议的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。