五矿发展股份有限公司关于披露重组报告书（草案）暨一般风险提示公告

摘要

1五矿发展披露重大资产重组报告书（草案），拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买中国五矿持有的五矿矿业控股100%股权及鲁中矿业100%股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。

2本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。

3方案已获董事会审议通过，尚需股东会审议及监管机构批准，实施存在不确定性。

证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2026-34

债券代码：242936 债券简称：25发展Y1

债券代码：243004 债券简称：25发展Y3

债券代码：243237 债券简称：25发展Y4

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更，不构成重组上市。

公司于2026年7月10日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体情况详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

本次交易尚需提交公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，所有信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年七月十一日