证券代码：600035

证券简称：楚天高速

公告编号：2026-047

公司债简称：25楚天K1

公司债代码：242698

湖北楚天智能交通股份有限公司关于公司部分董事、高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任总工程师的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

姓名

离任职务

离任时间

原定任期到期日

离任原因

是否继续在上市公司及其控股子公司任职

具体职务（如适用）

是否存在未履行完毕的公开承诺

阮一恒

董事、总经理

2026年7月9日

2029年3月22日

工作变动

是

不适用

否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

截至本公告披露日，阮一恒先生持有公司股份23,900股。

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，阮一恒先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

阮一恒先生已按照公司相关管理制度做好工作交接，不会影响公司的正常生产经营，公司将尽快补选董事。

二、高级管理人员聘任情况

经公司董事会提名委员会审核，第九届董事会第五次会议审议通过，同意聘任周丽婧女士为公司总经理、陈军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

周丽婧女士、陈军先生最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：

周丽婧女士简历

周丽婧，1986年6月出生，研究生学历，会计师。2008年9月至2016年6月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。 2016年7月至2025年11月在湖北交通投资集团有限公司工作，历任融资财务部主管、高级主管、副部长。2025年11月28日起任公司财务负责人（总会计师）。2026年7月10日起任公司总经理。

陈军先生简历

陈军，1968年7月出生，研究生学历。1990年7月至2022年7月在湖北省交通规划设计院工作，历任第三勘察设计室职员、副主任、主任，设计院副总工程师、总工程师、副院长。2022年7月至2023年12月，任湖北交通投资集团有限公司科技和信息化部副部长，并兼任湖北省智慧交通研究院有限公司党委委员、副总经理。2023年12月至2025年6月，任湖北交投鄂南建设管理有限公司党委副书记、总经理。2025年6月至2026年7月，在湖北楚天智能交通股份有限公司工作。2026年7月10日起任公司总工程师。