证券代码：300112

证券简称：万讯自控

债券代码：123112

债券简称：万讯转债

公告编号：2026-041

深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年7月7日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年7月10日在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向下修正“万讯转债”转股价格的议案》

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，本次修正后的转股价格自2026年7月13日起生效。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于向下修正万讯转债转股价

格的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年7月10日