证券代码：300112

证券简称：万讯自控

债券代码：123112

债券简称：万讯转债

公告编号：2026-042

深圳万讯自控股份有限公司

关于向下修正“万讯转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：123112 债券简称：万讯转债

修正前转股价：人民币8.32元/股

修正后转股价：人民币6.43元/股

转股价格调整生效日期：2026年7月13日

一、“万讯转债”基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]662号）同意注册，公司于2021年4月8日向不特定对象发行2,457,212张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,572.12万元。期限6年，存续期间自2021年4月8日至 2027年4月7日。经深交所同意，公司24,572.12万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“万讯转债”，债券代码“123112”。

2、“万讯转债”转股期限

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“万讯转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日，即自2021年10月14日至2027年4月7日。

3、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13元/股，公司于2021年5月28日实施完成了2020年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由初始转股价 9.13元/股调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2021年5月28日起生效。具体内容详见公司于2021年5月22日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-052）。

公司于2022年5月31日实施完成了2021年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.93元/股调整为8.73元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日起生效。具体内容详见公司于2022年5月23日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-042）。

公司于2023年5月30日完成了2023年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票的登记工作，公司总股本由287,941,277股增加至293,646,277股，新增股份于2023年6月2日上市，“万讯转债”的转股价格由8.73元/股调整为8.66元/股，调整后的转股价格自2023年6月2日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-052）。

公司于2023年6月13日实施完成了2022年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.66元/股调整为8.46元/股，调整后的转股价格自2023年6月13日起生效。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-054）。

公司于2024年6月7日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,711,850股，公司总股本由293,655,128股减少至291,943,278股，“万讯转债”的转股价格由8.46元/股调整为8.48元/股，调整后的转股价于2024年6月11日开始生效。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于2024年6月19日实施完成了2023年度权益分派，“万讯转债”的转股价格由8.48元/股调整为8.28元/股，调整后的转股价格自2024年6月19日起

生效。具体内容详见公司于2024年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。

公司于2025年7月21日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为1,721,350股，公司总股本由291,946,040股减少至 290,224,690股，“万讯转债”的转股价格由8.28元/股调整为8.30元/股，调整后的转股价于2025年7月22日开始生效。具体内容详见公司于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040）。

公司于2026年6月8日完成了2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购股份数量为2,271,800股，公司总股本由290,225,906股减少至 287,954,106股，“万讯转债”的转股价格由8.30元/股调整为8.32元/股，调整后的转股价于2026年6月9日开始生效。具体内容详见公司于2026年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-033）。

二、“万讯转债”转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“万讯转债”的转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

截至2026年6月23日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。

四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序

1、公司于2026年6月23日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，并将该议案提交至公司股东会审议。

2、2026年7月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，同意向下修正“万讯转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“万讯转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他事项。

3、2026年7月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向下修正“万讯转债”转股价格的议案》，根据公司《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，本次修正后的转股价格自2026年7月13日起生效。

五、本次向下修正可转债转股价格的结果

公司2026年第一次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 6.42元/股，前一个交易日公司股票交易均价为5.92元/股。本次修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者。根据《募集说明书》相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，为维护投资者权益和公司长期稳健发展，进一步优化公司资本结构，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会决定将“万讯转债”的转股价格由8.32元/股向下修正为6.43元/股，修正后的转股价格自2026年7月13日起生效。

六、其他说明

投资者如需了解“万讯转债”的相关条款，请查询公司于2021年4月6日在巨潮资讯网披露的《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2026年7月10日